“Que modifica el artículo 34 del Acuerdo No. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios y adiciona el artículo 34-A”, con la finalidad de establecer parámetros especiales en el caso de reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Igualmente, se adiciona el artículo 34-A al Acuerdo No. 10-2015 a fin de establecer las medidas que deberán tomar los bancos y fiduciarias cuando reciban solicitudes de información por parte del Ministerio Público.
8 de septiembre de 2023
“Por medio del cual se establece las normas sobre el colchón de conservación de capital”. con el fin de establecer los principios, criterios generales y procedimientos mínimos que los bancos deben observar en el proceso de constitución y gestión del colchón de conservación de capital, con un periodo para recibir comentarios del 13 de julio de 2023 al 14 de agosto de 2023.
14 de agosto de 2023
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