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  1. Casas de Cambio
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Casas de Cambio

Casas de Cambio

No.
Nombre del Sujeto Obligado (Razón Social)
Resolución de Registro
    2. Aussie Investment Corp.
    SBP-REG-0009-2019
    3. Italtransfer Corp.
    SBP-REG-0010-2019
    4. Melias, S.A.
    SBP-REG-0014-2019
    5. Universal de Giros, S.A.
    SBP-REG-0015-2019
    6. World Currency Trade, S.A.
    SBP-REG-0016-2019
    7. Panama Exchange Corporation, S.A.
    SBP-REG-0018-2019
    8. Los profesionales de cambios
    SBP-REG-0019-2019
    9. Inversiones GF Pacific, S.A.
    SBP-PSO-R-2023-01098
    10. Master Exchange, Corp.
    SBP-PSO-R-2023-01351
    11. RP CAPITAL INVESTMENT CORP
    SBP-PSO-R-2024-00235

Advertir que estas empresas son solamente supervisadas por la Superintendencia de Bancos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva conforme a la Ley 23 del 27 abril del 2015 y sus modificaciones.



--Actualizados al 30 de noviembre de 2024--