Viernes, 04 Agosto 2023
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), como supervisor y regulador bancario y fiduciario está comprometida con la capacitación continua de sus regulados, lo que contribuye a robustecer la cultura de cumplimiento y la gestión del riesgo de blanqueo de capitales.
La Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas organizó una jornada de capacitación dirigida a los colaboradores de Bancos y Fiduciarias sobre "Homologar la gestión de Cumplimiento, con enfoque basado en el riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM) en el negocio fiduciario”.
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