Como parte del plan de formación continua a nuestros regulados y supervisados, se llevó a cabo el seminario denominado “Mejores Prácticas para un Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM)”.
Esta jornada se organizó en conjunto con la Asociación de Oficiales de Cumplimiento (ASOCUPA), y estuvo dirigida a las empresas financieras (sujetos regulados), con la finalidad de sensibilizarlas sobre: normativas de prevención, la debida diligencia de los clientes, el monitoreo de las transacciones de los clientes, el enfoque basado en riesgo para la prevención de BC/FT/FPADM y estándares en la información regulatoria enviada a la Superintendencia de Bancos de Panamá.
La capacitación estuvo a cargo del equipo técnico especializado de la dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
