El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, inauguró la VII Jornada de Sensibilización: "Fortaleciendo la Integridad Financiera frente al Riesgo de BC/FT/FPADM", organizada por la Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales y Operaciones Ilícitas de la SBP.
El objetivo de esta jornada fue abordar temas fundamentales para sensibilizar la cultura de cumplimiento y con ello fortalecer las sanas prácticas. La agenda incluyó temas relevantes en materia de prevención, las responsabilidades de las tres líneas de defensa y el modelo de gestión de riesgos, el cual es fundamental para garantizar la integridad de las instituciones financieras.
Asimismo, se destacó la creciente importancia de la información fiscal en la detección de actividades sospechosas y se profundizó en el monitoreo de transacciones relacionadas con activos virtuales.
Expertos compartieron sus perspectivas sobre las expectativas del regulador frente a los nuevos modelos de negocio, y se discutió el papel crucial de la auditoría interna en la gestión de los controles relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En su intervención, el superintendente Ayón Wong enfatizó: "La presencia de todos ustedes es un claro reflejo de nuestro compromiso con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en nuestro país, lo cual es fundamental para el desarrollo de nuestra industria financiera".
Explicó que, “en un mundo cada vez más globalizado y complejo, los delitos financieros evolucionan rápidamente, debido a los nuevos esquemas de lavado de dinero, el auge de las criptomonedas y la aparición de sofisticados mecanismos de ocultamiento de activos desafían constantemente nuestros sistemas de control”.
En virtud de lo anterior, es crucial que el sistema financiero cuente con profesionales altamente capacitados y comprometidos con la lucha contra la prevención de este tipo de delitos, enfatizó el Superintendente.
El evento contó con la participación de representantes de instituciones supervisados por la SBP, tanto públicas como privadas como del sector bancario, fiduciario, sociedades de ahorro y crédito, financieras, remesadoras, casas de cambio, bancos de fomento, medios de pago, leasing y factoring.
