Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se establecen lineamientos para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza ofrecidas por bancos corresponsales de la plaza". El mismo aplica lineamientos a cumplir por los bancos de la plaza cuando ofrezcan servicios de corresponsalía transfronteriza.
1 de septiembre de 2016
Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se adiciona el artículo 33-A al Acuerdo No.007-2014, que establece normas para la supervisión consolidada de grupos bancarios". El mismo aplica parámetros para la publicación de los estados financieros consolidados de los grupos bancarios que consoliden sus operaciones en Panamá y de los cuales la Superintendencia ejerza la supervisión de origen, con el fin de asegurar una efectiva supervisión consolidada de los grupos bancarios.
12 de febrero de 2016
Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se establecen parámetros generales sobre la compensación de ACH y disponibilidad de fondos". El mismo establece parámetros y lineamientos generales en relación a la compensación de las transacciones realizadas a través de la red ACH, la disponibilidad y liberación de sus fondos.
5 de enero de 2016
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