«Panamá frente a la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros en esta nueva era» fue el tema principal de la V Jornada de Sensibilización 2021, organizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), como parte del plan de formación que se brinda de manera continua al equipo de profesionales que se desempeñan en los distintos cargos en las instituciones bajo nuestra regulación y supervisión.
Con este tipo de capacitaciones se busca reforzar la gestión de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La jornada, que se llevó a cabo de manera virtual, estuvo dirigida a unos 495 colaboradores de bancos, fiduciarias, empresas financieras, leasing, factoring, sociedades de ahorro y préstamos para la vivienda, remesadoras, casas de cambio, medios de pago y bancos de fomento.
El superintendente de Bancos, Amauri A. Castillo, durante sus palabras de apertura, señaló que «el mundo entero ha acelerado el uso de nuevas tecnologías, donde Panamá no ha sido la excepción, debido a las ventajas que ofrecen, reforzando la gestión que realizan las instituciones financieras para ofrecer sus productos y servicios, lo cual se ha convertido en fuente potencial de inversión y desarrollo para el país; sin embargo, también se exponen a riesgos, lo que exige una mayor conciencia e implementación de controles para la adecuada administración de los riesgos y la prevención de delitos financieros».
La jornada contó con la participación de expositores locales e internacionales, quienes abordaron temas relacionados a: Riesgos y amenazas de los activos virtuales, el financiamiento del terrorismo en Latinoamérica, evasión fiscal y corrupción, entre otros.
