Todas las circulares

Lista Consolidada

Suspensión de pago de dos (2) Cheques de Gerencia. Banco Universal, S.A.

Acuerdo No. 003-2011

Remisión de Información. Suspensión de pago de determinados cheques. The Bank of Nova Scotia (Scotiabank).

Presentación de información a esta Superintendencia, por motivo la celebración de carnavales.

Resolución General No. 001-2011

Modificación de la Lista Consolidada

Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de Banco Delta, S.A. (BMF)

Modificaciones de la Lista Consolidada

Notificación de Fraudes Electrónicos

Ley No. 2 de 1/2/2011 "Que regula las medidas para conocer al cliente para los Agentes Residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá" GO.26713-C.

Circular No. 42-2009

Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.

Acuerdo No. 002-2011

Presentación. Resultados y perspectivas del Centro Bancario Internacional.

Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. (BBVA)

Modificaciones de la Lista Consolidada.

Resolución J.D. No. 001-2011

Remisión de Información. Suspensión de pago de cien (100) cheques. Banco Trasatlántico, S. A.

Envío de Información Estadísticas

Acuerdo No. 001-2011

Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)

Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).

Presentación de información a través del Sistema ITBank, por motivo de la conmemoración del Día de los Mártires (9 de enero).

Acuerdo No. 10-2009 y Circular No. 63-2009

Circular No. 68 (2010)

Calendario 2011 para la presentación del Formulario FECI

Circular No. 8 (2010)

Nuevos productos beneficiados con la tasa de descuento mayor, según lo establece el Artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 29 de 1996, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 33 de 2010..

Circular No. 7 (2010)

Remisión de circulares a través del buzón de Soporte Bancos de la SBP

Circular No.6 (2010)

Nuevo Formulario FECI para la presentación de informes mensuales de descuentos y/o retenciones aplicadas.

Circular No. 5 (2010)

Retención del 1% del Régimen del Feci, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 2 de la Ley 4 de 1994.

Circular No. 4 (2010)

Financiamientos otorgados a través de tarjetas de crédito a personas de la tercera edad, pensionados y/o jubilados. (Circular FECI No. 002-2005 de 17 de enero de 2005).

Circular No. 3 (2010)

Solicitud de Información. Préstamos otorgados a empresas establecidas en Zona franca. (Artículo 25 del Decreto Ejecutivo 29 de 1996. Circular Feci No. 2-98).

Circular No. 2 (2010)

Reglamentación del Régimen del FECI. Modificación del Decreto Ejecutivo No. 29 de 1996, por el Decreto Ejecutivo No. 33 de 2010.

Circular No. 1 (2010)

Modificación del Criterio de Interpretación de FECI sobre los préstamos otorgados a empresas establecidas en Zona franca.
(Artículos 2, 7 y 8 de la Ley 4 de 1994). Ley 49 de 2009

Circular 9 (2010)

Circular FID No. 017-2008

Circular 8 (2010)

Personas Expuestas Políticamente (PEP's).

Circular 7 (2010)

Modificaciones de la Lista Consolidada.

Circular 6 (2010)

Remisión de Circulares a través del Buzón de Soporte de Bancos de la SBP

Circular 5 (2010)

Comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Circular 4 (2010)

Roseville Investments, S.A. y Tremaine Corp.

Circular 3 (2010)

Plan de Revisión y/o Actualización de Expedientes.

Circular 2 (2010)

Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.

Circular 1 (2010)

Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento. Art. 1, numeral 7 y Art.5 de la Ley 42-2000

Acuerdo No. 009-2010

Calendario 2011 de la Cámara de Compensación. Banco Nacional de Panamá.

Acuerdo No. 008-2010

Notificación de fraudes en los canales electrónicos

Circular No. 50-2004, Circular No. 57-2009 y Decreto Ejecutivo No.246 de 2004

Remisión de Información. Suspensión de pago de ciento cuarenta y nueve (149) cheques. Banco Trasatlántico, S. A.

Resolución General No.001-2010