Circulares de Prevención

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0090.

Frecuencia del envío de la estructura (BAN04) “Tabla de Tasas Activas y Pasivas”.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0089.

Oficio. Atención de Oficio No. 12,491 de 14 de noviembre de 2024. Prohibición de uso de tarjetas de crédito, débito y emisión de cheques. Joana Prisilda Alvarado Sáenz. Código EXT-SBP-2024-05940.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0088.

Documento ilegítimo. Utilización del Logo de esta Superintendencia. Entidad sin licencia bancaria.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0086.

Oficio No.29302 de 30 de octubre de 2024. Cumplimiento del Circuito Judicial de Panamá – Extinción de penas. Catherine Michelle Barrios Garibaldo. Código EXT-SBP-2024-05671

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0087.

Reportes de eventos e intentos de fraude de Banca Electrónica.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-R-2024-00660. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo No. 10-2015, para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-R-2024-00660. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo No. 10-2015, para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos. (24 y 31 de diciembre de 2024).

Asistencia-Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998 - 2023, en su quinta edición y la Edición Especial del Libro Conmemorativo “25 Aniversario de la Superintendencia de Bancos de Panamá”.

Asistencia-Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998 - 2023, en su quinta edición y la Edición Especial del Libro Conmemorativo “25 Aniversario de la Superintendencia de Bancos de Panamá”.

SBP-DPC-FID-CIRCULAR-2024-0065.

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación para la PBC/FT/FPADM de fiduciaria. Manual de Usuario

SBP-DPC-FINAN-CIRCULAR-2024-0067.

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación para la PBC/FT/FPADM de empresas financieras. Manual de Usuario

SBP-DPC-FACT-CIRCULAR-2024-0066.

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación para la PBC/FT/FPADM de Factoring Manual de Usuario

SBP-DPB-LSN-CIRCULAR-2024-0064.

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación para la PBC/FT/FPADM de leasing. Manual de Usuario

SBP-DPC-REMDI-CIRCULAR-2024-0068.

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación para la PBC/FT/FPADM de empresas de remesas. Manual de Usuario

SBP-DPC-CACAM-CIRCULAR-2024-0069.

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación para la PBC/FT/FPADM de casas de cambio. Manual de Usuario

SBP-DPC-CIRCULAR-2024-0063.

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación para la PBC/FT/FPADM de bancos. Manual de Usuario

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0062.

Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998 - 2023, en su quinta edición y la Edición Especial del Libro Conmemorativo “25 Aniversario de la Superintendencia de Bancos de Panamá”. La presente circular está dirigida a los gerentes generales de los bancos.

SBP-DR-FID-CIRCULAR-2024-0061.

Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998 - 2023, en su quinta edición y la Edición Especial del Libro Conmemorativo “25 Aniversario de la Superintendencia de Bancos de Panamá”. La presente circular está dirigida a los gerentes generales de las empresas fiduciarias.

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0060.

Actualización Formulario SB-CAP-F (Control de los Préstamos Castigados).

Circular CF-L60-18-No.004-2024.

Ley 60-2018 que reforma la Ley 2-1992. Restauración-Colón Puerto Libre.

Circular CFL 3-85-No.004-2024.

Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99,65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019,255/2021)

Circular CF-DL9-97-No.004-2024.

Ley 136-2013 Restauración Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0055.

Actualización sitio web (vista de las generales de las fiduciarias).

SBP-DR-FID-CIRCULAR-2024-0054.

Actualización de la vista de las generales de las fiduciarias en la página web.

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0053.

Actualización de la Estructura del Átomo de Tenedora de Acciones Bancarias (AT13).

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0052.

Designación de Superintendente de Bancos.

SBP-DS-FECI-CIRCULAR-2024-0051.

Documentación mínima requerida para la presentación de reclamos FECI.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0050.

Oficio No.25626 de 22 de agosto de 2024. Juzgado de Garantías del Circuito Judicial de Panamá – Deja sin efecto medida cautelar.
Código EXT-SBP-2024-04203

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0049.

Circulación de Documento ilegítimo.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0048.

Circulación de Documento ilegítimo.

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0047.

Artículo 5 de la Resolución General SBP-RG-R-2024-00375 de 19 de julio de 2024. Anexo 1. Anexo 2.

SBP-DPC-REMDI-CIRCULAR-2024-0046.

Actualización de Requerimientos de Cumplimiento.
Reporte 1 - Información General
Reporte 2 - Estructura Accionaria y Junta Directiva
Reporte 3 - Información Operativa
Tabla de Divisas REMDI

SBP-DPC-CACAM-CIRCULAR-2024-0045.

Actualización de Requerimientos de Cumplimiento.
Reporte 1 - Información General
Reporte 2 - Estructura Accionaria y Junta Directiva
Reporte 3 - Información Operativa
Tabla de Divisas CACAM

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0043.

Inhabilitación para manejo de efectivo y valores. Oficio No.19,498 de 16 de julio de 2024. Código EXT-SBP-2023-05019

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0042.

Jornada de Trabajo y Atención al Público.
Superintendencia de Bancos.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0041.

Ref.: Oficio No.21316 de 13 de julio de 2024. Juzgado de Garantía del Sistema Penal Acusatorio. Código EXT-SBP-2024-03462.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0040.

Remisión de información.
Dirección General de Ingresos
Notificación de cheques para pago de tributos.
Código EXT-SBP-2024-03540.
Resoluciones 201-1210 y 201-960.

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0038.

Resolución General SBP-RG-R-2024-00375 "Por medio de la cual se actualizan los requerimientos de información a los bancos, a los grupos bancarios y a las propietarias de acciones bancarias sobre los cuales la Superintendencia de Bancos ejerza la supervisión de origen".

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0037.

Deja sin efecto lo dispuesto en Circular No. SBP-DR-0019-2024