Publicación de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas
Circular 14 (2006)
Abd A-Hamid Sulaiman Al-Mujil y la sucursal filipina de la "International Islamic Relief Organization" (IIRO)
Circular 13 (2006)
Nuevo Superintendente
circular 12 (2006)
Plan de Numeración del Estado
Circular 11 (2006)
Lista de las personas y entidades designadas por constituir una amenaza al proceso de paz y reconciliación de Costa de Marfil.
Circular 10 (2006)
Nueva Numeración de la Central Telefónica
Circular 9 (2006)
Sitio en internet de la UAF
Circular 7 (2006)
Información actualizada de la Lista OFAC.
Circular 6 (2006)
Debida Diligencia sobre Cliente.
Circular 5 (2006)
Adición de los señores: BA'ASYIR, Abu Bakar; GUNAWAN, Gun Gun Rusma; RIFKI, Taufik; ANSHORI, Abdullah, a la lista de personas vinculadas a Usama bin Laden y al Qaida
Circular 4 (2006)
Advertencia del Departamento del Tesoro
Circular 3 (2006)
AHMED IDRIS NASREDDIN Circular No. 035-2002.
Circular 2 (2006)
Acuerdo No. 12-2005 y Acuerdo Especial No. 12-2005 E.
Circular 1 (2006)
Adición de Ahmed Idris Nasreddin en la lista de individuos y/o entidades, incluyendo la ejecución expedita del congelamiento de sus capitales, por considerarse vinculados a Usama bin Laden y Al Qaeda.
Circular 72 (2006) .
Para los fines pertinentes esta Superintendencia tiene a bien comunicarles que el 4 de enero de 2007 el Gobierno de los Estados Unidos de América, tiene planes de congelar...
Circular 71 (2006) .
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido...
Circular 70 (2006) .
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de los siguientes individuos y empresas...
Circular 69 (2006) .
Por este medio nos permitimos enviarle, calendario de 2007 para la remisión de información a través del Sistema de Transferencia, así como el de otros informes prudenciales.
Nos es grato enviarle, para su conocimiento y aplicación, copia de los siguientes Acuerdos aprobados por la Junta Directiva de esta Superintendencia el día 6 de octubre del presente año...
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, ha anunciado...
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de 2 compañías financieras: Bayt al-Mal, Yousser Company for Finance and Investment y Husayn al Shami
Circular 53 (2006) .
Islamic Resistance Support Organization (IRSO).
Circular 52 (2006) .
Banco Saderat de Irán.
Circular 51 (2006) .
Publicación de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas
Circular 50 (2006) .
Abd A-Hamid Sulaiman Al-Mujil y la sucursal filipina de la “International Islamic Relief Organization” (IIRO)
Circular 49 (2006) .
Nuevo Superintendente.
Circular 48 (2006) .
Avances hacia Basilea II
Circular 47 (2006) .
Numerales 2 y 5, Artículo 128 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006
