Proyectos Normativos en Consulta

Proyecto de Acuerdo que actualiza el marco normativo para las inversiones en valores, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), específicamente la NIIF 9 y los principios básicos de una supervisión eficaz del Comité de Basilea.

3 de septiembre de 2018

Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se dictan nuevas disposiciones sobre Riesgo Operativo".

22 de junio de 2018

Proyecto de Acuerdo que desarrolla y actualiza conforme a los estándares internacionales el marco normativo para la gestión del riesgo país, encaminado a regular los criterios mínimos en torno a las políticas y procedimientos adecuados para la identificación, revisión y control del riesgo país en las actividades de las entidades bancarias.

16 de abril de 2018

Proyecto de Acuerdo que forma parte del proceso de actualización del marco regulatorio conforme a los estándares internacionales en la ruta hacia Basilea III, el mismo actualiza el marco normativo para la gestión y administración del riesgo de mercado en las entidades bancarias a fin de proteger los intereses de los depositantes y la estabilidad del sistema bancario.

27 de noviembre de 2017

Proyecto de Acuerdo que forma parte del proceso de actualización del marco regulatorio conforme a los estándares internacionales en la ruta hacia Basilea III y se fundamenta en las reformas que realizó el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el cual desarrolló el Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) con el objetivo de promover la resistencia a corto plazo del perfil de riesgo de liquidez de los bancos para lograr un sector bancario más resistente.

13 de noviembre de 2017

Proyecto de Acuerdo que establece los lineamientos para las operaciones con instrumentos financieros derivados, que establece normas prudenciales de regulación que favorezcan e incentiven las buenas prácticas en el manejo de instrumentos financieros derivados por parte de las entidades bancarias.

5 de octubre de 2017

Proyecto de Acuerdo que establece los requisitos mínimos que deben contener los avalúos técnicos de bienes inmuebles que constituyen garantías de activos crediticios de las entidades bancarias sobre las cuales esta Superintendencia ejerza supervisión.

22 de junio de 2017

Proyecto de Acuerdo por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, a fin de incluir algunos aspectos contemplados en las 40 Recomendaciones de GAFI. Adicionalmente se modifican ciertos artículos para una mayor comprensión de los sujetos obligados.

5 de enero de 2017

Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se establecen lineamientos para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza ofrecidas por bancos corresponsales de la plaza". El mismo aplica lineamientos a cumplir por los bancos de la plaza cuando ofrezcan servicios de corresponsalía transfronteriza.

1 de septiembre de 2016

Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se adiciona el artículo 33-A al Acuerdo No.007-2014, que establece normas para la supervisión consolidada de grupos bancarios". El mismo aplica parámetros para la publicación de los estados financieros consolidados de los grupos bancarios que consoliden sus operaciones en Panamá y de los cuales la Superintendencia ejerza la supervisión de origen, con el fin de asegurar una efectiva supervisión consolidada de los grupos bancarios.

12 de febrero de 2016

Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se establecen parámetros generales sobre la compensación de ACH y disponibilidad de fondos". El mismo establece parámetros y lineamientos generales en relación a la compensación de las transacciones realizadas a través de la red ACH, la disponibilidad y liberación de sus fondos.

5 de enero de 2016

Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se establecen normas para la determinación de los activos ponderados por riesgo de crédito y riesgo de contraparte". El mismo, actualiza el marco normativo que regula los activos ponderados por riesgo en línea con los estándares internacionales que establece el Comité de Basilea sobre las mejores prácticas, y acorde con las características específicas del sistema bancario de Panamá.

13 de noviembre de 2015

Por medio del cual se establece el procedimiento administrativo sancionatorio ante la Superintendencia de Bancos para aquellos procesos que no tengan establecido un procedimiento administrativo especial.

24 de septiembre de 2015

Procedimiento administrativo sancionatorio por posibles infracciones a las disposiciones en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicable a los Sujetos Obligados.

10 de julio de 2015