Resoluciones Generales SBP

Resolución General SBP-RG-R-2024-00375.

"Por medio de la cual se actualizan los requerimientos de información a los bancos, a los grupos bancarios y a las propietarias de acciones bancarias sobre los cuales la Superintendencia de Bancos ejerza la supervisión de origen". Deroga la Resolución General SBP-RG-0001-2022. G.O. 30141 de 16 de octubre de 2024. Véase la Circular: (SBP-DR-CIRCULAR-2024-0047. Anexo 1. Anexo 2.). SBP-DR-CIRCULAR-2024-0090

Resolución General SBP-RG-0001-2023.

Por medio de la cual se modifica la Resolución General No. 001-2010. G.O. 29750 de 29 de marzo de 2023. “Documento compilado”.

Resolución General SBP-RG-0001-2022.

“Por medio de la cual se actualizan los requerimientos de información a los bancos, a los grupos bancarios y a las propietarias de acciones bancarias sobre los cuales la Superintendencia de Bancos ejerza la supervisión de origen”. Deroga la Resolución General SBP-RG-0002-2021. G.O. 29586 de 26 de julio de 2022. Derogada por la Resolución General SBP-RG-R-2024-00375

Resolución General SBP-RG-002-2021.

Por medio de la cual se establecen los requerimientos de información a los bancos, a los grupos bancarios y a las propietarias de acciones bancarias sobre los cuales la Superintendencia de Bancos ejerza la supervisión de origen. Deroga la Resolución General SBP-RG-0002-2017. G.O. 29204-A de 25 de enero de 2021. Derogada por la Resolución General SBP-RG-0001-2022.

Resolución General SBP-RG-001-2021.

Ordenar la suspensión de los términos procesales y administrativos sólo para los procesos que se están tramitando actualmente en la Agencia de Servicio de Atención al Cliente Bancario ubicada en Chitré, provincia de Herrera.

Resolución General SBP-RG-010-2020.

Ordenar la suspensión de los términos procesales y administrativos a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del día lunes 4 de enero hasta el viernes 15 de enero de 2021, inclusive, y sin que ello implique el cierre de las Oficinas de la Superintendencia de Bancos, ni la suspensión de labores. El curso de los expedientes activos continuará su trámite interno.

Resolución General SBP-RG-009-2020.

“Que establece los parámetros y lineamientos que serán considerados para la presentación de la solicitud de prórroga para el castigo de operaciones a que hace referencia el artículo 27 numeral 1 del Acuerdo No.4-2013”. G.O. 29,166-A de 1 de diciembre de 2020. Ver Circular 249 (2020). Formulario para las solicitudes de prórrogas, según artículo 27 del Acuerdo No. 4-2013.

Resolución General SBP-RG-007-2020.

Firma electrónica.

Resolución General SBP-RG-006-2020.

PRORROGAR la suspensión de los términos procesales y administrativos, establecida en la Resolución General SBP-RG-0001-2020 de 18 de marzo de 2020, prorrogada mediante la Resolución General SBP-RG-0002-2020 de 3 de abril de 2020, Resolución General SBP-RG-0003-2020 de 24 de abril de 2020, y la Resolución 0005-2020 de 20 de mayo de 2020, por quince (15) días hábiles adicionales.

Resolución General SBP-RG-005-2020.

Prórroga de suspensión de los términos procesales y administrativos.

Resolución General SBP-RG-004-2020.

Instruir a los sujetos regulados y a los sujetos obligados financieros supervisados, así como a las entidades financieras que actúan como agentes retenedores del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), al objeto de que a partir del primero (1°) de junio del 2020, los pagos que se realicen, a esta Superintendencia, en concepto de tasas, derechos de inspecciones, retenciones y otros en concepto del Régimen del FECI, se hagan a través de transferencias bancarias.

Resolución General SBP-RG-003-2020.

Prórroga de suspensión de los términos procesales y administrativos.

Resolución General SBP-RG-002-2020.

Prórroga de suspensión de los términos procesales y administrativos.

Resolución General SBP-RG-001-2020.

Medidas de prevención del COVID-19 (Coronavirus). Suspensión de los términos procesales y administrativos.

Resolución General SBP-RG-0192-2019.

Por medio de la cual se amplía el requerimiento de información establecido en el artículo 28 del Acuerdo No. 011-2018. G.O. 28921 de 16 de diciembre de 2019. Deroga la Resolución SBP-RG-0001-2013. Ver la Circular 120-2019.

Resolución General SBP-RG-0191-2019.

Por medio de la cual se adoptan las medidas que las entidades bancarias deberán implementar para participar en el Sistema de Liquidación en Tiempo Real (LBTR). G.O. 28,892 de 29 de octubre de 2019.

Resolución General SBP-RG-0003-2018.

Por la cual se desarrollan los parámetros para aplicar los porcentajes establecidos en el artículo 40 del Acuerdo No. 2-2018, sobre el ratio de cobertura de liquidez a corto plazo. G.O. 28687-A de 3 de enero de 2019.

Resolución General SBP-RG-0001-2018.

Asignar a la Licenciada SIBELY BONILLA, Asesora Legal, las funciones inherentes al cargo de Secretaria de Despacho, única y exclusivamente, para cumplir con las gestiones y procesos administrativos sancionatorios dentro de la Superintendencia de Bancos.

Resolución General SBP-RG-0003-2017.

Por medio de la cual se establece los requerimientos de información a presentar por parte de los otros sujetos obligados financieros de la SBP en materia de prevención de BC/FT/FPADM. G.O. 28355-A de 31 de agosto de 2017.

Resolución General SBP-RG-0002-2017.

Por medio de la cual se actualizan los requerimientos de información estipulados en la Resolución General No. 1-2015 de 6 de enero de 2015, y deroga la citada Resolución. G.O. 28287-A de 26 de mayo de 2017. Derogada por la Resolución General SBP-RG-0002-2021.

Resolución General SBP-RG-0001-2017.

Por medio de la cual se modifica la Resolución General SBP-RG-001-2010 de 3 de diciembre de 2010. G.O. 28232 de 8 de marzo de 2017. "Documento compilado"

Resolución SBP-RG-0001-2016.

Sobre la clasificación de la información que posee la Superintendencia de Bancos
para efectos de la aplicación de la Ley 6 de 2002

Resolución SBP-RG-0001-2015.

Se actualizan los requerimientos de información de esta Superintendencia. Deroga la Resolución General No. 5-2012 de 30 de marzo de 2012. G.O. 27704 de 21 de enero de 2015. Derogada por la Resolución General SBP-RG-0002-2017.

Resolución SBP-RG-0002-2014.

Por la cual se establecen lineamientos sobre los informes de inspección (Matriz de Hallazgos y Recomendaciones) y su posterior atención y seguimiento por parte del banco. G.O. 27607 del 26 de agosto de 2014.

Resolución SBP-RG-0001-2014.

Establece los parámetros para la entrega en tiempo y forma de la información solicitada por la Superintendencia para la realización de las inspecciones bancarias. G.O. 27566 de 27 de junio de 2014.

Resolución SBP-RG-0002-2013.

Modifica la Resolución General No. 001-2010, sobre metodología para el cálculo de los costos de inspecciones bancarias. Deroga la Resolución SBP-RG-001-2012. G.O. No. 27296 de 28 de mayo de 2013. "Documento compilado".

Resolución SBP-RG-0001-2013.

Se amplía el requerimiento de información establecido en el artículo 28 del Acuerdo No.7-2011. G.O. 27207-A de 21 de enero de 2013. Véase la Circular 11-2013. Derogada por la Resolución General No. SBP-RG-0192-2019.

Resolución SBP-RG-0007-2012.

Horario por Fiestas de Fin de Año.

Resolución SBP-RG-0006-2012.

FUSION BANCO CREDIT ANDORRA (Panama), S.A CREDIT ANDORRA PANAMA SECURITIES, S.-A.

Resolución SBP-RG-0005-2012.

Se actualizan los requerimientos de información de esta Superintendencia. Deroga la Resolución General No.2-2009. G.O. 27011 de 10 de abril de 2012. Derogada por la Resolución General No. 1-2015 de 6 de enero de 2015.

Resolución SBP-RG-0004-2012.

Cierre de oficinas de la Superintendencia de Bancos por Semana Santa.

Resolución SBP-RG-0001-2012.

Modifica la Resolución General No. 001-2010, sobre la metodología para el cálculo de los costos de inspecciones bancarias. G.O. No. 26956-A de 23 de enero de 2012. Derogada por la Resolución SBP-RG-002-2013.

Resolución No. 002 (2011).

Delegación de la función en la Directora de Administración.

Resolución General No. 1 (2011).

Por la cual se amplía el requerimiento de información establecido en los numerales 5, 6 y 7 del Artículo 9 del Acuerdo No. 4-2010, sobre informes especiales. G.O. 26737-A de 7 de marzo de 2011.

Resolución General No. 1 (2010).

Metodología para el cálculo de los costos de inspecciones bancarias. Deroga la Resolución General No. 1-2009 de 26 de octubre de 2009. G.O. No. 26677 de 10 de diciembre de 2010. (Modificado por la Resolución General SBP-RG-001-2012, Resolución General SBP-RG-002-2013, Resolución General SBP-RG-0001-2017) y Resolución General SBP-RG-0001-2023. "Documento compilado". Ver Acuerdo No. 5-2010 de 4 de octubre de 2010.

Resolución General No.3 (2009).

Requisitos para la Remisión de Fondos Líquidos al Banco Nacional de Panamá. De conformidad al Acuerdo No.5-2009. Publicado en G.O. No. 26413-A de 24 de noviembre de 2009. Remítase al Acuerdo 5-2009. Véase la Circular 23-2010.

Resolución General No.2 (2009).

Envío de Información a la Superintendencia de Bancos. Publicado en Gaceta Oficial No. 26413-A de 24 de noviembre de 2009. Derogó la Resolución General 1-2004 y la Resolución General 3-2004. Derogada por la Resolución SBP-RG-0005-2012.

Resolución General No.1 (2009).

Se establecen los montos de las tarifas por conceptos de derechos de inspecciones bancarias, inspecciones de seguimiento e inspecciones especiales. Deroga la Resolución General-No.001-2006. Derogada por la Resolución General No.1-2010. Publicado en G. O. No. 26405 de 12 de noviembre de 2009.

Resolución JD 1 (2008).

Porcentaje para el cálculo del límite de abonos y obligaciones pagaderos a ciento ochenta y seis (186) días. Acorde al Acuerdo No.4-2008. G. O. No. 26126 de 16 de septiembre de 2008. Nota: Refiérase a la Resolución SBP-JD-0002-2013.

Resolución General No.1 (2007).

Normas Prudenciales. G.O. 25863 de 24 de agosto de 2008. La Resolución SBP-GJD-0003-2013 la dejó sin efecto.

Resolución General No.1 (2006).

Por la se establecen los montos de las tarifas por conceptos de derechos de Inspecciones Bancarias, Inspecciones de Seguimiento e Inspecciones Especiales. Publicado en G.O 25703 el 3 de enero de 2007. Derogó la Resolución General No. 1-98 y la Resolución General No. 6-2000. Derogada por la Resolución General No.1 (2009).

Resolución General No.2 (2005).

Calificación del Riesgo Global del Sector Bancario (CAMELS). Publicado en Gaceta Oficial 25,363 de 12 agosto de 2005.

Resolución General No.1 (2005).

Supervisor de Origen / Supervisor Anfitrión. Publicado en Gaceta Oficial No. 25,253 de 9 de marzo de 2005.

Resolución General No.3 (2004).

Modificación de Resolución General No. 1-2004. G.O. 25213 de 22 de diciembre de 2004. Derogada por la Resolución General No.2 (2009).

Resolución General No.2(2004).

Clasificación de la información de la Superintendencia de Bancos en relación a la Ley de Transparencia. G.O. 25153 de 7 de octubre de 2004. Derogada por la Resolución General SBP-RG-0001-2016.

Resolución General No.1(2004).

Modifica la Resolución 1-2002. G.O. 25144 de 24 de septiembre de 2004. Derogada por la Resolución General No.2 (2009).

Resolución General No.1 (2003).

Modifica el artículo 1 de la Resolución General No. 01-2000 de 23 de febrero de 2000. G.O. 24899 de 1 de octubre de 2003.

Resolución General No.2 (2002).

Código de Ética de la Superintendencia de Bancos. G.O. 24603 de 25 de julio de 2002.

Resolución General No.1 (2002).

Modificación de la Resolución General 2-2000, Artículo 4; sobre el contenido y frecuencia del envío de la información a la Superintendencia. G.O. 24551 de 14 de mayo de 2002. Quedó sin efecto por Resolución General No.1 (2004).

Resolución General No.1 (2001).

Modificación del artículo 10 de la Resolución 7-2000 sobre manejo de riesgo país. G.O. 24328 de 21 de junio de 2001.

Resolución General No.8 (2000).

Reiterar la Res. Gral. No. 2-98 de 30 de sept. de 1998 y Res. Gral. No. 3-98 de 23 de nov. de 1998, NIC 39 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2001.

Resolución General No.7 (2000).

Manejo de riesgo país. G.O. 24142 de 19 de septiembre de 2000. Modificada en su artículo 10 por la Resolución General No.1 (2001). Derogada por el Acuerdo 7-2018 de 8 de mayo de 2018.

Resolución General No.6 (2000).

Modificación de Resolución General 1-98: Tarifa de inspecciones. G.O. SN131 de 24 de julio de 2000. Derogada por Resolución General No. 001-2006.

Resolución General No.5 (2000).

Plazo para comunicación de bienes, fondos y valores inactivos con paradero desconocido del titular. G.O. 24113 de 8 de agosto de 2000.

Resolución General No.4 (2000).

Modificación de Resolución General No. 2-2000: Manejo del riesgo de tasa de interés. G.O. 24091 de 7 de julio de 2000.

Resolución General No.3 (2000).

Tasa de interés efectiva en Depósitos a Plazo Fijo. G.O. 24091 de 7 de julio de 2000.

Resolución General No.2 (2000).

Manejo de riesgo de tasa de interés. G.O. 24053 de 17 de mayo de 2000. Modificada en su artículo 6 por la Resolución General No.4 (2000).

Resolución General No.1 (2000).

Plazo de presentación de informe de liquidez legal. G.O. 24053 de 17 de mayo de 2000. Modificada por la Resolución General No.1 (2003). Quedó sin efecto por Resolución General No.1 (2004).

Resolución General No.6 (1999).

Modificación de Resolución General 5-99: plazo para presentación de informes prudenciales y estadísticos.

Resolución General No.5 (1999).

Plazo para la presentación de informes prudenciales y estadísticos. Modificada por la Resolución General 6-99.

Resolución General No.4 (1999).

Plazo para la presentación de listas de facilidades de crédito a Partes Relacionadas. Modificado por la Resolución General SBP-RG-005-2012.

Resolución General No.3 (1999).

Plazo y forma de comunicación de normas de técnicas de contabilidad adoptadas (NICs, US GAAP), según el Acuerdo No. 4 (1999), derogado por el Acuerdo No. 6-2012. G.O. 23838 de 12 de julio de 1999.

Resolución General No.2 (1999).

Plazo para la presentación de Balance de Situación y de Estado de Resultado. G.O. 23841 de 15 de julio de 1999. Modificado por la Resolución General SBP-RG-005-2012.

Resolución General No.1 (1999).

Custodia y domiciliación obligatoria de documentos operacionales en Panamá. G.O. 23802 de 24 de mayo de 1999.

Resolución General No.2 (1998).

Comunicación por NICs vigentes. G.O. 23667 de 10 de noviembre de 1998. Nota: Referirse a lo dispuesto en el Acuerdo No. 6-2012.

Resolución General No.1 (1998).

Tarifa por inspecciones. G.O. 23645 de 6 de octubre de 1998. Derogada por Resolución General No. 001-2006.