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  1. Circulares de Prevención
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Circulares de Prevención



Circulares 2023

Circular 081 (2023).
Resolución General de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. SBP-RG-PSO-R-2023-01443. “Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros”. CACAM.
Circular 080 (2023).
Resolución General de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. SBP-RG-PSO-R-2023-01443. “Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros”. FINAN.
Circular 079 (2023).
Resolución General de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. SBP-RG-PSO-R-2023-01443. “Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros”. LSN.
Circular 076 (2023).
Resolución General de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. SBP-RG-PSO-R-2023-01443. “Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros”. FACT.
Circular 075 (2023).
Resolución General Fiduciaria No. RG-FID-R-2023-01442. “Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros”. FID.
Circular 074 (2023).
Inhabilitación para ejercer actividades bancarias. OFICIO JGSM N°-l 0479-2023.
Circular 073 (2023).
REORGANIZACIÓN de ATLAS BANK (PANAMÁ), S.A. (Artículos 140 y siguientes de la Ley Bancaria).
Circular 072 (2023).
Salida de Lista Gris de GAFI y continuidad de las medidas en materia de Prevención de BC/FT/FPADM.
Circular 071 (2023).
Salida de Lista Gris de GAFI y continuidad de las medidas en materia de Prevención de BC/FT/FPADM.
Circular 070 (2023).
Ley N.°412 por el cual se modifica y adiciona artículos a la Ley 8 de 2016, que reorganiza la Zona Libre de Colón y dicta otras disposiciones. (Gaceta Oficial 29914-A de 21 de noviembre de 2023).
Circular 069 (2023).
Actualización de los Estados Financieros Interinos y Auditados.
Circular 068 (2023).
Actualización de los Estados Financieros Interinos y Auditados.
Circular 067 (2023).
Actualización de los Estados Financieros Interinos y Auditados.
Circular 066 (2023).
Consulta pública sobre la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá.
Circular 065 (2023).
Presentación de Informes de liquidez (LS02) y (AT10).
Circular 064 (2023).
Resolución SBP-ADM-R-2023-01362 , SBP-ADM-R-2023- 01359 y SBP-ADM-R-2023-01365 . Suspensión de términos procesales y administrativos. Se mantiene atención regular de la SBP. Se reitera la disponibilidad de los canales electrónicos.
Circular 063 (2023).
Resoluciones SBP-ADM-R-2023-01362 y SBP-ADM-R-2023-01359. Suspensión de términos procesales y administrativos. Se mantiene atención regular de la SBP. Se reitera la disponibilidad de los canales electrónicos.
Circular 062 (2023).
Resolución SBP-ADM-R-2023-01359. Suspensión de términos procesales y administrativos. Se mantiene atención regular de la SBP. Se reitera la disponibilidad de los canales electrónicos.
Circular 061 (2023).
Resolución SBP-ADM-R-2023-01359. Suspensión de términos procesales y administrativos. Se mantiene atención regular de la SBP. Se reitera la disponibilidad de los canales electrónicos.
Circular 060 (2023).
Acuerdo No.005-2023.
Circular 059 (2023).
Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 058 (2023).
Información de interés sobre sostenibilidad.
Circular 057 (2023).
Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 056 (2023).
Suspensión de horario en Oficina de Servicio de Atención al Cliente Bancario, sede David-Chiriquí.
Circular 055 (2023).
Extensión de la Toma de Control Administrativo y Operativo de ATLAS BANK (PANAMÁ), S.A. (Artículos 131 y siguientes de la Ley Bancaria). SBP-2023-05952
Circular 054 (2023).
Inhabilitación para ejercer u ocupar funciones de entidades bancarias. Oficio SOJP No.27569-2023 de 11 de septiembre de 2023. Código EXT-SBP-2023-05019
Circular CF-L60-18-No.004-2023.
Ley 60-2018 que reforma la Ley 29-1992. Restauración-Colón Puerto Libre.
Circular CFL 3-85-No.004-2023.
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019)
Circular CF-DL9-97-No.004-2023.
Ley 136-2013 Restauración Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular 053 (2023).
Inhabilitación para la utilización de Punto de Venta de cualquier Banco de la República de Panamá. Tribunal de Garantías del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá. Oficio 26842 Juzgado de Garantía de Panamá. Oficio No. 26842
Circular 052 (2023).
Ampliación del Átomo Operaciones en Efectivo en Zona Libre (ZL).
Circular 051 (2023).
TOMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO de ATLAS BANK (PANAMÁ), S.A. Se adjunta Resolución.
Circular 050 (2023).
Átomos de créditos – clasificación de los créditos de acuerdo con el tamaño de la empresa.
Circular 049 (2023).
Idoneidad de CPA Ley 280 de 2021-artículo 7
Circular 048 (2023).
Remisión de información. BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. Chequera hurtada
Código EXT-SBP-2023-04083
Circular 047 (2023).
Catálogo de Tipología emitido por la UAF.
Circular 046 (2023).
Jornada de Trabajo y Atención al Público. Superintendencia de Bancos.
Circular 045 (2023).
Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendario.
Circular 044 (2023).
Nota 023/2023-SNAPP de 30 de junio de 2023 remitida por la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas. Registro de Fiduciarias.
Circular CF-L60-18-No.003-2023.
Ley 60-2018 que reforma la Ley 29-1992. Restauración-Colón Puerto Libre.
Circular CFL 3-85-No.003-2023.
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019)
Circular CF-DL9-97-No.003-2023.
Ley 136-2013 Restauración Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular 043 (2023).
Pieza gráfica para publicar en sitio web del banco. Pieza gráfica a color, pieza gráfica en blanco y negro.
Circular 041 (2023).
Remisión de información. Multibank Inc. Chequera reportada como robada.
Circular 042 (2023).
Acuerdo No. 004-2023
Circular 040 (2023).
RESOLUCIÓN GENERAL DE JUNTA DIRECTIVA SBP-GJD-R-2023-01125 de 6 de junio de 2023 “Por medio del cual se establecen los lineamientos y parámetros para el restablecimiento de la constitución de la provisión dinámica que dispone el Acuerdo No. 4-2013”.
Circular 039 (2023).
Acuerdo No. 003-2023. “Por medio del cual se modifica el artículo 37 del Acuerdo No. 4-2013 sobre riesgo de crédito”
Circular 038 (2023).
Remisión de información. Banco Aliado S.A. Chequera reportada como extraviada.
Circular 037 (2023).
Inhabilitación para ejercer cualquier cargo en bancos. Oficio No. SOJP No.14982-2023 de 8 de mayo de 2023.
Circular 036 (2023).
Reportes de Cumplimiento Emisores de Medios de Pago y Dinero electrónico, Emisores y/o procesadores de tarjetas de débito, crédito y prepagadas. Reporte 1- Información General, Reporte 2- Estructura Accionaria y Junta Directiva, Reporte 3- Información Operativa, Reporte 4- Estados Financieros Interinos.