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  1. Circulares de Prevención
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Circulares de Prevención



Circulares 2023

Circular 043 (2023).
Pieza gráfica para publicar en sitio web del banco. Pieza gráfica a color, pieza gráfica en blanco y negro.
Circular 041 (2023).
Remisión de información. Multibank Inc. Chequera reportada como robada.
Circular 042 (2023).
Acuerdo No. 004-2023
Circular 040 (2023).
RESOLUCIÓN GENERAL DE JUNTA DIRECTIVA SBP-GJD-R-2023-01125 de 6 de junio de 2023 “Por medio del cual se establecen los lineamientos y parámetros para el restablecimiento de la constitución de la provisión dinámica que dispone el Acuerdo No. 4-2013”.
Circular 039 (2023).
Acuerdo No. 003-2023. “Por medio del cual se modifica el artículo 37 del Acuerdo No. 4-2013 sobre riesgo de crédito”
Circular 038 (2023).
Remisión de información. Banco Aliado S.A. Chequera reportada como extraviada.
Circular 037 (2023).
Inhabilitación para ejercer cualquier cargo en bancos. Oficio No. SOJP No.14982-2023 de 8 de mayo de 2023.
Circular 036 (2023).
Reportes de Cumplimiento Emisores de Medios de Pago y Dinero electrónico, Emisores y/o procesadores de tarjetas de débito, crédito y prepagadas. Reporte 1- Información General, Reporte 2- Estructura Accionaria y Junta Directiva, Reporte 3- Información Operativa, Reporte 4- Estados Financieros Interinos.
Circular 035 (2023).
Actualización de reportes de cumplimiento - LSN.
Reporte 1- Información General de SOF.
Reporte 2- Estructura Accionaria y Junta Directiva de SOF.
Reporte 3 - Información Operativa de SOF.
Reporte 4 - Identificación de Factores de Riesgo de SOF.
Tabla País SB03
Circular 034 (2023).
Actualización de reportes de cumplimiento - FINAN.
Reporte 1- Información General de SOF.
Reporte 2- Estructura Accionaria y Junta Directiva de SOF.
Reporte 3 - Información Operativa de SOF.
Reporte 4 - Identificación de Factores de Riesgo de SOF.
Tabla País SB03
Circular 033 (2023).
Actualización de reportes de cumplimiento - FACT.
Reporte 1- Información General de SOF.
Reporte 2- Estructura Accionaria y Junta Directiva de SOF.
Reporte 3 - Información Operativa de SOF.
Reporte 4 - Identificación de Factores de Riesgo de SOF.
Tabla País SB03
Circular 031 (2023).
Remisión de información. Multibank Inc. Chequera reportada como robada.
Circular 032 (2023).
Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-R-2023-01034. “Que deroga la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0005-2020”.
Circular 030 (2023).
Remisión de información. Banco Aliado, S.A. Cheques extraviados.
Circular 029 (2023).
Divulgación de información al cliente sobre horarios de compensación.
Circular 028 (2023).
Acuerdo No. 002-2023. “Por medio del cual se adiciona el artículo 3-A y se modifican los artículos 13 y 27 al Acuerdo No. 005-2011 sobre Gobierno Corporativo”.
Circular 027 (2023).
Presentación trimestral de Estados Financieros No Auditados e información complementaria.
Circular CF-L60-18-No.002-2023.
Ley 60-2018 que reforma la Ley 29-1992. Restauración-Colón Puerto Libre.
Circular CFL 3-85-No.002-2023.
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019, 255/2021)
Circular CF-DL9-97-No.002-2023.
Ley 136-2013 Restauración Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular 026 (2023).
Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos.
Circular 025 (2023).
Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos.
Circular 024 (2023).
Resolución General SBP-RG-0001-2023. “Por medio de la cual se modifica la Resolución General No. 001-2010” , sobre el cálculo de los costos de inspecciones bancarias.
Circular 023 (2023).
Nueva versión del sitio web.
Circular 022 (2023).
Acuerdo No. 001-2023. “Por medio del cual se modifica el artículo 2 del Acuerdo No. 3-2016, que establece normas para la determinación de los activos ponderados por riesgo de crédito y riesgo de contraparte”.
Circular 021 (2023).
Presentación de resultados del Centro Bancario Internacional 2022.
Circular 020 (2023).
Cuestionario FATCA y CRS-Fiduciarias.
Circular 019 (2023).
Cuestionario FATCA y CRS-Bancos.
Circular 018 (2023).
Certificación de Revisión de Listas OFAC. SAPRE.
Circular 017 (2023).
Certificación de Revisión de Listas OFAC. LSN.
Circular 016 (2023).
Certificación de Revisión de Listas OFAC. FINAN.
Circular 015 (2023).
Certificación de Revisión de Listas OFAC. FID.
Circular 014 (2023).
Certificación de Revisión de Listas OFAC. FACT.
Circular 013 (2023).
Certificación de Revisión de Listas OFAC. BHN.
Circular 012 (2023).
Certificación de Revisión de Listas OFAC. BDA.
Circular 010 (2023).
Certificación de Revisión de Listas OFAC.
Circular 011 (2023).
Sentencia del Juzgado de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá. Prohibición para laborar en Instituciones financieras. Oficio No.725.
Circular 009 (2023).
Información Financiera Liquidez. Adjunto: Cuadro en Excel y ejemplo de “Información Financiera Liquidez”.
Circular 008 (2023).
Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendario.
Circular 007 (2023).
Átomo de Otras Actividades o Servicios Corporativos. Estructura del Átomo de Otras Actividades PF03 y FD10-Tabla de Otras Actividades.
Circular 005 (2023).
Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos.
Circular 004 (2023).
Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos.
Circular 003 (2023).
Nuevo Documento de Identidad Nacional. Nota No.002-MP-TE.
Circular 002 (2023).
Nuevo Documento de Identidad Nacional. Nota No.002-MP-TE.
Circular 001 (2023).
Presentación de información a través del sistema ITBANk por días feriados, de fiesta o nacionales del año 2023.
Circular CF-L60-18-No.001-2023.
Ley 60-2018 que reforma la Ley 29-1992. Restauración-Colón Puerto Libre.
Circular CFL 3-85-No.001-2023.
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019).
Circular CF-DL9-97-No.001-2023.
Ley 136-2013 Restauración Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Circulares 2022

Circular 089 (2022).
Remisión de información. BANCO DAVIVIENDA (PANAMÁ), S.A. Suspensión de pago de cheque por cuenta corriente cerrada.
Circular 088 (2022).
Decreto Ejecutivo N.° 39 del 21 de noviembre de 2022, mediante la cual se reglamenta el procedimiento para la exclusión del cargo de la sobretasa equivalente al 1 % de FECI, aplicable a los contratos de préstamos, líneas de crédito o factoring.