Circulares de Prevención

FORMULACION DECLARACION JURADA (UAF)

Formulario de declaracion jurada (UAF)

Acuerdo No.1-2018, por medio del cual se dictan disposiciones respecto a los depósitos interbancarios y se reglamentan aquellas otras actividades que pueden realizar los bancos de licencia internacional. Deroga el Acuerdo 5-2012 y 3-2014.

Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendarios

Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público

Modificar de manera temporal el horario de la jornada de trabajo de la Superintendencia de Bancos, de la siguiente manera: Desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de enero de 2018, desde el lunes 29 de enero hasta el 2 de febrero, y desde el lunes 5 de febrero hasta el 8 de febrero de 2018, se laborará en un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., con treinta (30) minutos de almuerzo, para completar ca

Acuerdo No.011-2017. Por medio del cual se establecen los lineamientos para las operaciones con instrumentos financieros derivados.

Presentación de información a través del sistema ITBANk del año 2018

Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013 y 66/2017).

Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Calendario 2018 para la presentación del Formulario FECI.

Ley N°. 21 del 10 de mayo de 2017. "Normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones". (Modificaciones a la Ley 23 de 2015).

Acuerdo No. 7-2017

Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos de Panamá. (Decreto Ejecutivo No.514 de 6 de diciembre de 2017) - FIDUCIARIAS

Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos de Panamá. (Decreto Ejecutivo No.514 de 6 de diciembre de 2017) - BANCOS

Presentación de información por Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo a través del sistema ITBANk.

Acuerdo No. 010-2017. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 004-2014 sobre criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia. - CASAS DE CAMBIO

Acuerdo No. 010-2017. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 004-2014 sobre criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia. - SAPRE

Acuerdo No. 010-2017. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 004-2014 sobre criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia. - BDA

Acuerdo No. 010-2017. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 004-2014 sobre criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia. - REMESAS DE DINERO

Acuerdo No. 010-2017. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 004-2014 sobre criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia. - FACTORING

Acuerdo No. 010-2017. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 004-2014 sobre criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia. - LEASING

Acuerdo No. 010-2017. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 004-2014 sobre criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia. - FINANCIERAS

Acuerdo No. 010-2017. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 004-2014 sobre criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia. - FIDUCIARIAS

Acuerdo No. 010-2017. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 004-2014 sobre criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia. -BANCOS

Acuerdo No. 09 (2017). Por medio del cual se modificó el artículo 4 del Acuerdo No. 008-2010

Remisión de información. Multibank Inc. Cheques Fraudulentos.

Requerimiento de información sobre Banca Electrónica (BAN08), según el artículo 20, Acuerdo 6-2011

Presentación de información por días patrios a través del sistema ITBANk.

Modificación excepcional del Horario. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.

Modificación excepcional del Horario. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.

Extención y posterior levantamiento de la medida de reorganización de Blaboa Bank & Trust, Corp.

Extensión, conclusión y levantamiento de la Reorganización de BALBOA BANK & TRUST, CORP.

Acuerdo No. 008-2017. Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Banco Hipotecario Nacional.

Acuerdo No. 008-2017. Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Banco de Desarrollo Agropecuario.

Acuerdo No. 008-2017. Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Sociedades de ahorro y préstamos para la vivienda.

Acuerdo No. 008-2017. Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Remesas de dinero.

Acuerdo No. 008-2017. Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Casas de cambio.

Horario Temporal - Jornada de Trabajo y de Atención al Público.

Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012 y 63/2013).

Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Acuerdo No. 008-2017 . Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Acuerdo No. 008-2017 . Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Acuerdo No. 008-2017 . Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Acuerdo No. 008-2017 . Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Acuerdo Fiduciario No. 002-2017 de 19 de septiembre de 2017. Bancos

Acuerdo Fiduciario No. 002-2017 de 19 de septiembre de 2017. Fiduciarias

Acuerdo Fiduciario No. 001-2017 de 11 de julio de 2017.

Resolución 2371 (2017) - Fiduciarias

Resolución 2371 (2017) - Factoring