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  1. Circulares de Prevención
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Circulares de Prevención



Circulares 2019

Circular 079 (2019).
Resolución SBP-0169-2019 Ordena la Toma de Control Administrativo y Operativo de Allbank Corp.
Circular 078 (2019).
Acuerdo No.008-2019 por medio del cual se adiciona el artículo 11-A al Acuerdo No.005-2011 sobre Gobierno Corporativo.
Circular 077 (2019).
Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - SAPRE
Circular 076 (2019).
Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - BDA
Circular 075 (2019).
Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - CACAM
Circular 074 (2019).
Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. -FINAN
Circular 073 (2019).
Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - FACT
Circular 072 (2019).
Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - LSN
Circular 071 (2019).
Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - BHN
Circular 070 (2019).
Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - REMDI
Circular 069 (2019).
Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - FID
Circular 068 (2019).
Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - BANCOS
Circular 067 (2019).
Remisión de información. Oficio SOJPN°11706-2019 de 12 de junio de 2019.
Circular 066 (2019).
Remisión de Información. Banco La Hipotecaria, S.A., Cheque Extraviado.
Circular 065 (2019).
Acuerdo No. 7-2019. Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No.005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Circular 064 (2019).
Acuerdo No. 7-2019. Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No.005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Circular CFL 3-85-No.003-2019.
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013 y 66/2017).
Circular CF-DL9-97-No.003-2019.
Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular 063 (2019).
Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendario.
Circular 062 (2019).
Recordatorio de disposiciones del Acuerdo 4-2010 sobre Auditoría Externa (artículos 6 y 10)
Circular 061 (2019).
Acuerdo No.006-2019. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No.003-2018 que establece los requerimientos de capital para los instrumentos financieros registrados en la cartera de negociación.
Circular 060 (2019).
Modificación de la Ley 80 de 8 de noviembre de 2012, que dicta normas de incentivo para la actividad turística en Panamá. (Régimen del FECI)
Circular 059 (2019).
Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea
Circular 058 (2019).
Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea
Circular 057 (2019).
Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea
Circular 056 (2019).
Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea
Circular 055 (2019).
Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea
Circular 054 (2019).
Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea
Circular 053 (2019).
Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea
Circular 052 (2019).
Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea
Circular 051 (2019).
Documentos adoptados por la UAF en la Resolución Administrativa No.5-2019 - Guias y Manuales:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea
Circular 050 (2019).
Acuerdo No. 005-2019 lineamientos para los bancos y fiduciarias que presten servicios como canales de comercialización alternativo de seguros.
Circular 049 (2019).
Acuerdo No. 005-2019 lineamientos para los bancos y fiduciarias que presten servicios como canales de comercialización alternativo de seguros.
Circular 048 (2019).
Acuerdo No. 004-2019 modifica el artículo 2 del Acuerdo No. 006-2017 sobre banca compartida.
Circular 047 (2019).
Acuerdo No.003-2019. Que modifica el Anexo Técnico del Acuerdo No. 11-2018 sobre Riesgo Operativo.
Circular 046 (2019).
Acuerdo No.002-2019. Que modifica el Acuerdo No. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios”. - FIDUCIARIAS.
Circular 045 (2019).
Acuerdo No.002-2019. Que modifica el Acuerdo No. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios”. - BANCOS.
Circular 044 (2019).
Acuerdo No.001-2019. Por medio del cual se establece un Catálogo de Señales de Alerta para la Detección de Operaciones Sospechosas relacionadas con Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para las empresas de remesas de dinero y casas de cambio. - REMDI.
Circular 043 (2019).
Acuerdo No.001-2019. Por medio del cual se establece un Catálogo de Señales de Alerta para la Detección de Operaciones Sospechosas relacionadas con Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para las empresas de remesas de dinero y casas de cambio. - CACAM.
Circular 042 (2019).
Comunicar que desde el martes 9 de abril hasta el jueves 12 de abril de 2019, de forma temporal, la Superintendencia de Bancos laborará en el siguiente horario: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., a fin de compensar las horas de la mañana, que no se han de laborar, del día 18 de abril de 2019 (Jueves Santo). (Fiduciarias)
Circular CFL 3-85-No.002-2019.
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013 y 66/2017).
Circular CF-DL9-97-No.002-2019.
Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular 041 (2019).
Comunicar que desde el martes 9 de abril hasta el jueves 12 de abril de 2019, de forma temporal, la Superintendencia de Bancos laborará en el siguiente horario: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., a fin de compensar las horas de la mañana, que no se han de laborar, del día 18 de abril de 2019 (Jueves Santo).
Circular 040 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - EMPRESAS FINANCIERAS.
Circular 039 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - SAPRE.
Circular 038 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - LEASING.
Circular 037 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - FACTORING.
Circular 036 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - BHN.
Circular 035 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - BDA.
Circular 034 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - FIDUACIARIA.