Circulares de Prevención | Superintendencia de Bancos de Panamá

Circulares 2016

Circular 009 (2016).

Comunica a bancos la emisión de Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2015 de 22 de diciembre de 2015 que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados.

Circular 008 (2016).

Presentación de información de reportes de los Átomos AT10 (Átomo de Liquidez) y EVAP (Estructura de Vencimiento de Activos y Pasivos) por celebración del “Día de la Soberanía Nacional” el 9 de enero de 2016

Circular 007 (2016).

Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendarios

Circular 006 (2016).

Remisión AT11

Circular 005 (2016).

LISTA ONU

Circular 004 (2016).

LISTA ONU

Circular 003 (2016).

LISTA ONU

Circular 002 (2016).

LISTA ONU

Circular 001 (2016).

LISTA ONU

Circular CF-DL9-97-No.001-2016.

Actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Circular CFL 3-85-No.001-2016.

Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012 y 65/2013).

Circulares 2015

Circular 127 (2015)

NOTA DGOCI-DG-MIRE-2015-05521.

Circular 114 (2015)

Acuerdo No. 9-2015

Circular 202 (2015).

Prórroga para la presentación de información referente al Átomo de Liquidez (AT10) y (EVAP) a esta Superintendencia, por motivo de celebración de Año Nuevo.

Circular 201 (2015).

Calendario 2016 para la presentación de los formularios

Circular 200 (2015).

Circular sobre requerimientos de información en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. 7-2014, que establece normas para la supervisión consolidada de grupos bancarios. BAN03 , BAN10 y SBP-CF-01

Circular 199 (2015).

Reiteracion sobre formularios RTE Y ROS.

Circular 198 (2015).

Reiteracion sobre formularios RTE Y ROS.

Circular 197 (2015).

Reiteracion sobre formularios RTE Y ROS.

Circular 196 (2015).

Reiteracion sobre formularios RTE Y ROS.

Circular 195 (2015).

Acuerdo No. 13 2015.

Circular 194 (2015).

Nombramiento de los Oficiales de Cumplimiento.

Circular 193 (2015).

Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento y Manual que adopta metodología para clasificación de riesgo del cliente.

Circular 192 (2015).

Formularios ROS y RTE para bancos.

Circular 191 (2015).

Circular que comunica la emisión del Acuerdo No. 012-15.

Circular 190 (2015).

Circular que comunica la emisión del Acuerdo No. 012-15.

Circular 189 (2015).

Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.

Circular 188 (2015).

Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.

Circular 187 (2015).

Remisión de Circular. Comunicación recibida Bank of China Limited. Robo de Cheque cuenta 10-000010 a nombre Bank of China Panama Branch.

Circular 186 (2015).

Circular a bancos sobre términos para presentación de información a esta Superintendencia en ITBANk, por motivo de la celebración de los días patrios (28 de noviembre 2015).

Circular 185 (2015).

Towerbank International Inc. informa sobre correo fraudulento

Circular 184 (2015).

Solicitud de los Estados Financieros

Circular 183 (2015).

Solicitud de los Estados Financieros

Circular 182 (2015).

Solicitud de los Estados Financieros

Circular 180 (2015).

Nuevos formatos RTE, ROS y Captura Digital

Circular 179 (2015).

Nombramiento de los Oficiales de Cumplimiento