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  1. Circulares de Prevención
  2. Circulares de Prevención

Circulares de Prevención



Circulares 2008

Circular 29 (2008).
Personas y entidades designadas
Circular 28 (2008).
Ley 29 de 2 de junio de 2008, que modifica, entre otras, la Ley 3 de 1985. Régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios.
Circular 26 (2008).
Hacemos de su conocimiento que, luego de evaluar lo establecido en el Decreto Ejecutivo 79 del 19 de mayo de 2008, "que establece un horario de trabajo, de carácter...
Circular 25 (2008).
República Democrática del Congo
Circular 24 (2008).
Acuerdo No. 11-2005 -Calificación de Bancos.
Circular 23 (2008).
Personal encargado de la dirección, gestión o coordinación del programa de seguridad
Circular 22 (2008).
Plan de Contingencia y Continuidad de Negocios
Circular 21 (2008).
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, específicamente el Grupo de Expertos...
Circular 20 (2008).
Lista Consolidada
Circular 19 (2008).
Instituciones señaladas por organismos internacionales
Circular 18 (2008).
Por este medio nos permitimos informarle que se ha recibido comunicación de BANCO NACIONAL DE PANAMá, S. A. mediante la cual se advierte sobre Garantía Bancaria...
Circular 17 (2008).
Nos permitimos reiterarle lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo No. 11-2005, de 23 de noviembre de 2005, el cual a su letra establece...
Circular 16 (2008).
Superintendencia de Bancos de Panamá requiere la remisión de información estandarizada por parte de los Bancos, por lo cual se modificará el átomo de Liquidez Semanal (AT10)...
Circular 15 (2008).
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas...
Circular 14 (2008).
Nos dirigimos a usted en atención a las consultas recibidas por parte de los bancos, en referencia al Acuerdo No. 1-2007...
Circular 13 (2008).
En revisiones efectuadas al átomo de Depósitos (AT02) remitido a través del Sistema de Transferencia de Información, hemos encontrado...
Circular CFL 3-85 2-2008 (2008)
En atención a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley No.3 de 20 de mayo de 1985, prorrogada en su vigencia y modificada en su Artículo 5...
Circular CF DL 9-97 2-2008 (2008).
En atención a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto-Ley No.9 de 27 de agosto de 1997, modificada por la Ley 4 de 2002...
Circular 12 (2008).
Nos permitimos comunicarle que hoy, 17 de marzo de 2008, se ha habilitado como último día para la presentación a esta Superintendencia de los Estados Financieros Auditados del Banco
Circular 11 (2008).
Nuevas designaciones de la SBP
Circular 10 (2008).
Sistema de Correspondencia Electrónica. Circular No. 033-2006
Circular 9 (2008).
Acuerdo No. 001-2007 - Seguridad Bancaria
Circular 8 (2008).
Individuos designados.
Circular 7 (2008).
Resultados y Perspectivas del CBI
Circular 6 (2008).
Presentación oportuna y correcta de átomos y Tablas BAN. Sistema de Transferencia de Información. Decreto Ley No. 9 de 1998; Acuerdo No. 12-2002; Resolución General No. 3-2004.
Circular 5 (2008).
Por este medio, la Superintendencia de Bancos reitera a los Bancos y a sus auditores externos, que los estados financieros auditados correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2007...
Circular 4 (2008).
Actualizaciones de la Lista Consolidada.
Circular CFL 3-85 1-2008 (2008).
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular CF DL 9-97 1-2008 (2008).
Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 3 (2008).
Para su debido conocimiento, adjuntamos a la presente el Calendario del 2008 de la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá...
Circular 2 (2008).
Por este medio, nos permitimos informarle sobre la vigencia de la Ley No. 70 de 28 de diciembre de 2007, "Que modifica el artículo 46 del Código de Trabajo, sobre los días de descanso obligatorio"...
Circular 1 (2008).
Por este medio, nos permitimos informarle sobre la vigencia de la Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007, "Que crea la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional, adscribe los"...

Circulares 2007

Circular No.1 (2007)
Calendario 2008 para la presentación de Informes-FECI.
Circular 17 (2007)
Actualizaciones de la Lista Consolidada.
Circular 16 (2007)
Tenemos a bien enfatizar la necesidad de que los Bancos establecidos en Panamá, que se dediquen al transporte de dinero en efectivo
Circular 15 (2007)
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien recomendar, como labor preventiva, que aquellas instituciones...
Circular 14 (2007)
Medidas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Unidas de acuerdo a la Resolución 1672 de 25 de abril de 2006, en la cual se impuso por primera vez sanciones específicas a (4) personas...
Circular 13 (2007)
Recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa al-Qaida, Talibanes, e individuos y entidades asociadas
Circular 12 (2007)
Enmiendas y correcciones a los datos de identificación de personas incluidas en la Lista Consolidada, en virtud de la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Circular 11 (2007)
Individuos sujetos a sanciones.
Circular 10 (2007)
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ha designado y congelado debido...
Circular 9 (2007)
Entidades designadas.
Circular 8 (2007)
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien comunicarle que se han efectuado actualizaciones en la Lista de Activos Congelados de...
Circular 7 (2007)
Adición en la lista consolidada de MOHAMMED AL GHABRA por su supuesta vinculación a la organización al-Qaida y Talibanes.
Circular 6 (2007)
Información actualizada de la Lista OFAC.
Circular 5 (2007)
Compañía de construcción Jihad al-Bina.
Circular 4 (2007)
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido a...
Circular 3 (2007)
Horario de la jornada de trabajo y de atención al Público de la Superintendencia de Bancos.
Circular 2 (2007)
Bank Sepah, Bank Sepah International y Ahmad Derakhshandeh.
Circular 1 (2007)
Acuerdo No. 8-2006