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  1. Circulares de Prevención
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Circulares de Prevención



Circulares 1999

Circular 20 (1999).
Circular No. 10-99
Circular 19 (1999).
Detalle de los préstamos hipotecarios para vivienda del Sistema Bancario Nacional
Circular 18 (1999).
Plazo para presentación del Estado de Activo y Pasivo, y de Resultados mensual. (Artículo 58, Numeral 1, D.L. 9 de 1998).
Circular 17 (1999).
Almacenamiento tecnológico de documentos (Ley 11 de 1998, D.E. 57 de 1999; Circular CBN9-98).
Circular 16 (1999).
Calendario Bancario de Suspensión de la Atención al Público para el año 1999.
Circular 15 (1999).
Normas de Contabilidad y de Auditoría aceptadas: NIC's, US-GAAP's, NIA's y SAS.
Circular 14 (1999).
Plazo para presentación del Estado de activo y pasivo, y de resultado mensual (Artículo 58, Numeral 1, D.L. 9 de 1998).
Circular 13 (1999).
Encuesta sobre nuevo Sistema de Comunicación.
Circular 12 (1999).
Plazo para ajustarse a las disposiciones sobre Adecuación de Capital (Art. 45 D.L. 9/98, Acuerdo 5-98).
Circular 11 (1999).
Resolución General No. 1-99 del 5 de febrero de 1999.
Circular 10 (1999).
Recepción y procesamiento de los formularios de Declaración de Operaciones en Efectivo y Cuasiefectivo
Circular 9 (1999).
Día del Consumidor
Circular 8 (1999).
Informe del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
Circular 7 (1999).
Traslado de oficina de la Superintendencia de Bancos.
Circular 6 (1999).
Custodia de documentación de operaciones de los bancos (Resolución General No. 1-99).
Circular 5 (1999).
Normas Internacionales de Contabilidad (Acuerdo 3-98, Resoluciones Generales No. 2-98 y 3-98, Circular No. 18-98).
Circular 4 (1999).
Labores habituales.
Circular 3 (1999).
Traslado de las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas.
Circular 2 (1999).
Circular No. 26-98 (Arts. 19, 63, 64 y 73- A de la Ley Bancaria).
Circular 1 (1999).
Incorporación del Superintendente de Bancos.

Circulares 1998

Circular 4 (1998).
Circular No.12-98 de la Comisión Bancaria Nacional.
Circular No.3a (1998)
Oficial de Cumplimiento (Circular 31-1992)
Circular 3 (1998).
Artículo 54 DL 9/98.
Circular 2 (1998).
Acuerdo No. 1-98.
Circular 27 (1998).
Tasa de Regulación y Supervisión Bancaria (Arts. 19 y 137, D.L. 9 de 1998, Acuerdo No. 1-98).
Circular 26 (1998).
Ley No.97 de 21 de diciembre de 1998.
Circular 25 (1998).
Plazo para la presentación del Formulario SB-CA2000-03 (Circular 9-98).
Circular 24 (1998).
Problema del Año 2000. (Circulares 1-98 y 9-98).
Circular 23 (1998).
Calendario de Suspensión de la Atención al Público por el Centro Bancario para 1999. Arts. 152, 17 (Numeral 18, D.L. 9 de 1998; Circular No.22-98.
Circular 22 (1998).
Calendario Bancario de Suspensión de la Atención al Público para el año 1999.
Circular 21 (1998).
Acuerdos No.5-98 y 6-98. Aplicación de los requerimientos de Adecuación de Capital.
Circular 20 (1998).
Cooperación internacional para la supervisión consolidada (Arts. 27 y ss, D.L.9 de 1998, Acuerdo 4-98).
Circular 19 (1998).
Calendario de Suspensión de la Atención al Público.
Circular 18 (1998).
Acuerdo 3-98 de 23 de septiembre de 1998 y de Resolución General No. 2-98 de 30 de septiembre de 1998.
Circular 17 (1998).
Multas por presentación extemporánea de informes/documentos periódicos (Arts. 137, 138, 16 - Numeral 7, Acuerdo No. 2-98, Acuerdo CBN No. 2-92).
Circular 15 (1998).
Publicación de los Estados Financieros auditados
Circular 14 (1998).
Inestabilidad en los principales mercados bursátiles internacionales y de Latinoamérica
Circular 13 (1998).
Resolución General No. 1-98. Tarifas por inspecciones.
Circular 12 (1998).
Tasa de Regulación y Supervisión Bancaria.
Circular 11 (1998).
Formulario SB-LPD. Informe de Liquidez Parcial - Diario (Circular 6-98).
Circular 10 (1998).
Orden de intervención de BANCO DE PRESTAMOS (PANAMA), S.A.
Circular 9 (1998).
Circular No.001-98. Formulario SB-CA2000-03.
Circular 8 (1998).
Normas anti-lavado de dinero (Art. 164, D.L. 9 de 1998; D.G. 41 de 1990; Ley 46 de 1995; D.E. 234 de 1996; Acuerdos CBN Nos. 5-90, 1-91, 2-96, 1-97, 2-97, 3-97).
Circular 7 (1998).
Estados Financieros No Auditados al cierre trimestral. Artículo 57 DL 9/98.
Circular 6 (1998).
Informe de Liquidez Parcial-Diario. Artículo 49 DL 9/98.
Circular 5 (1998).
Protección al consumidor. Libertad de contratación de aseguradores y corredores. Artículo 36 Ley 59 de 1996.
Circular 1 (1998).
Falla de Milenio.