Image
hero
  1. Circulares de Prevención
  2. Circulares de Prevención

Circulares de Prevención



Circulares 2002

Circular 2 (2002).
Designación del nuevo Director de Supervisión Bancaria.
Circular 1 (2002).
Calendario de Suspensión de la Atención al Público (Arts. 152 y 17 Numeral 18 D.L. 9-98; Circular 41-2001).

Circulares 2001

Circular 5 (2001)
Lista de nacionales especialmente señalados y bloqueados. (Specially Designated Nationals and Persons - SDN LIST).
Circular 4 (2001)
Información sobre Administración de Fideicomisos.
Circular 3 (2001)
Estados Financieros Auditados.
Circular 2 (2001)
Infraestructura técnica de las empresas que manejan fideicomisos en Panamá.
Circular 1 (2001)
Información sobre administración de fideicomisos.
Circular 43 (2001).
Riesgo Mercado y Protección al Usuario.
Circular 42 (2001).
Boletín de Alerta sobre entidades relacionadas con Actos Terroristas.
Circular 41 (2001).
Calendario de Suspensión de Atención al público por el Sistema Bancario adoptado para el año 2002.
Circular 40 (2001).
Plazo a los Bancos para la entrega de su Plan Estratégico a la Superintendencia para el año 2002 (Acuerdo 4-2001).
Circular 39 (2001).
Lista de nacionales especialmente señalados y personas bloqueadas.
Circular 38 (2001).
Protección al usuario: Suministro de información sobre Pólizas Colectivas.
Circular 37 (2001).
Proyecto de Modernización de Comunicaciones - Remisión de Informes a través del Programa de Validación y Envío.
Circular 36 (2001).
Flexibilización en el crédito de las tasas de intereses (Art. 5 DL 9-98).
Circular 35 (2001).
Instrucción a Oficiales de Cumplimiento en materia bancaria y/o fideicomiso.
Circular 34 (2001).
Préstamos a Partes Relacionadas y Grupos Económicos, Artículo 63DL 9-98; Acuerdos 1-99, 7-99 y 9-99. Artículo 64DL 9-98; Acuerdo 8-99 y 10-99.
Circular 33 (2001).
Invitación a sesión informativa del Proyecto de Modernización de Comunicaciones.
Circular 32 (2001).
Actualización de los requisitos y criterios para el otorgamiento de Licencias Bancarias y Medidas para el Gobierno Corporativo del Banco.
Circular 31 (2001).
Distribución del programa de captura y envío de información a través de la Internet.
Circular 30 (2001).
Presentación trimestral de Estados Financieros Consolidados. Circulares 73-2000 y 75-2000. Artículos 57 y 58 (Numeral 3), del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998.
Circular 29 (2001).
Solicitud de información requerida en el formulario mensual SB-EXPOS.
Circular 28 (2001).
Acuerdo 6-99 Certificación de Cumplimiento de Requisitos de Adecuación de Capital. Sucursales y Subsidiarias de Bancos Extranjeros de Licencia Internacional.
Circular 27 (2001).
Acuerdo 5-99 Certificación de Cumplimiento de Requisitos de Adecuación de Capital. Sucursales de Bancos Extranjeros de Licencia General.
Circular 26 (2001).
Límite de exposición general de riesgo en Partes Relacionadas (Artículo 64 Decreto Ley 9 de 1998, Numeral 5; Acuerdo 2-99, Artículo 4).
Circular 25 (2001).
Retiro en Recepción de ejemplar de la Recopilación actualizada de Resoluciones Generales, Circulares y Acuerdo emitidos.
Circular 24 (2001).
Elección de Directores Félix B. Maduro y Jorge W. Altamirano, como Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Superintendencia respectivamente.
Circular 23 (2001).
Acuerdo 7-2000 Clasificación de Cartera de Inversiones (Circular 17-2001).
Circular 22 (2001).
Banca electrónica. (Circulares 61-2000 y 71-2000).
Circular 21 (2001).
Fusiones de Bancos. Adquisición y transferencia de acciones (Artículos 17, Numeral 6 y 71 de Decreto Ley 9 de 1998).
Circular 20 (2001).
Notificación de modificación de los Artículos 3 y 4 del Acuerdo 1-98 sobre la Tasa de Regulación y Supervisión Bancaria, en Acuerdo 2-2001.
Circular 19 (2001).
Reiterar el criterio de interpretación respecto a la aplicación de la retención establecida en la Ley 4 de 1994.
Circular 18 (2001).
Acuerdo 1-2001. Modificación del Acuerdo 7-2000.
Circular 17 (2001).
Formulario de Clasificación de Inversiones. (Acuerdo 7-2000).
Circular 16 (2001).
Resolución General 1-2001. Riesgo País.
Circular 15 (2001).
Préstamos a Partes Relacionadas. Artículo 64DL 9-98; Acuerdo 2-99.
Circular 14 (2001).
Grupos Económicos Bancarios / Supervisión Consolidada. Artículo 54 DL9-98; Acuerdo 3-99; Circular 6-2001.
Circular 13 (2001).
Sanciones al Decreto Ley 9 y su Reglamentación.
Circular 12 (2001).
Entrega trimestral de Estados Financieros Consolidados.
Circular 11 (2001).
Infraestructura Tecnológica de los Bancos.
Circular 10 (2001).
Apertura de establecimientos en el extranjero por Bancos Panameños.
Circular 9 (2001).
Tasa de Referencia del Mercado Local para financiamientos comerciales (TRML - Comercial) para el año 2001.
Circular 8 (2001).
Solicitud de correo electrónico de los bancos.
Circular 7 (2001).
Formulario de cálculo del índice de Adecuación de Capital.
Circular 6 (2001).
Grupo Económico Bancario/Supervisión Consolidada.
Circular 5 (2001).
Prestámos a Partes Relacionadas.
Circular 4 (2001).
Informe sobre límite de exposición general de riesgo individual, en partes relacionadas y en grupo económico bancario.
Circular 3 (2001).
Saldo de Préstamos a Empresas Privatizadas e Inversiones en Bonos de Empresas Privatizadas.
Circular 2 (2001).
Remisión de informes sobre límite de exposición general de riesgo individual en partes relacionadas y en grupo económico bancario por parte de Bancos de Licencia Internacional.
Circular 1 (2001).
Presentación de informes de diciembre 2000.