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  1. Todas las circulares
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Todas las circulares



Circulares 2007

Circular 16 (2007).
Resolución General No. 201-5704 - Dirección General de Ingresos
Circular 15 (2007).
Resultados y Perspectivas del CBI
Circular 14 (2007).
Ley 3 de 20 de mayo de 1985. Régimen de Intereses Preferenciales en préstamos hipotecarios.
Circular 13 (2007).
Acuerdo No. 11-2005 - Calificación de Bancos.
Circular 12 (2007).
Remisión del Acuerdo No. 7-2006
Circular 11 (2007).
Por medio de la presente, nos permitimos informarle que con motivo de la celebración de las fiestas de Carnaval, las oficinas de la Superintendencia de Bancos estarán cerradas los días...
Circular 10 (2007).
Por motivo de las disposiciones establecidas en el Acuerdo No. 8-2006, los bancos deberán continuar utilizando los formularios de declaración de efectivo SB-EF-CH y SB-EFC.
Circular 9 (2007).
Encuesta sobre Mercado Hipotecario.
Circular 8 (2007).
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido a...
Circular 7 (2007).
Acuerdo No. 9-2006
Circular 6 (2007).
Por medio de la presente, nos permitimos informarle que a partir del próximo miércoles 17 de enero de 2007, entrará a regir el nuevo horario de jornada laboral y de atención al público...
Circular 5 (2007).
Bank Sepah, Bank Sepah International y Ahmad Derakhshandeh.
Circular 4 (2007).
Nuevo Director de Control de Procedimientos, Normas y Seguridad Operativa.
Circular 3 (2007).
Nuevo Director Jurídico
Circular 2 (2007).
Acuerdo No. 8-2006 y Resolución General No. 1-2006.
Circular 1 (2007).
Carta de Garantía Bancaria Fraudulenta
Circular CFL 3-85 (2007).
En atención a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley No.3 de 20 de mayo de 1985, prorrogada en su vigencia y modificada en su Artículo 5 por la Ley No. 65 de 29 de octubre de 2003...
Circular CF DL 9-97 (2007).
En atención a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto- Ley No.9 de 27 de agosto de 1997, modificada por la Ley 4 de 2002 "Por el cual se establece un régimen...

Circulares 2006

Circular No. 4 (2006)
Aprovechamos la oportunidad para recordarles que el cómputo de las fechas establecidas en el calendario corresponde a los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al respectivo mes.
Circular No. 3 (2006)
Hacemos de su conocimiento el contenido de Fallo emitido por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, de 1 de febrero de 2006, por medio del cual establece...
Circular No. 2 (2006)
A través de la Circular FECI No. 001-2006, de 4 de abril de 2006, dejamos sin efecto la Circular No. 003-2005(FECI) de 3 de marzo de 2005...
Circular No. 1 (2006)
Aprobación de financiamientos de bonos y valores estipulada en el Artículo 16 del Decreto Ejecutivo No. 177 de 9 de diciembre de 2005 que modificó el numeral 5 del Artículo 13 del Decreto...
Circular 25 (2006)
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de los siguientes individuos y empresas...
Circular 24 (2006)
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido...
Circular 23 (2006)
Para los fines pertinentes esta Superintendencia tiene a bien comunicarles que el 4 de enero de 2007 el Gobierno de los Estados Unidos de América, tiene planes de congelar...
Circular 22 (2006)
Actualización de la Lista OFAC.
Circular 21 (2006)
Formulario SB-FID-UAF - Declaraciones de Efectivo y/o Cuasi-efectivo
Circular 20 (2006).
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, ha anunciado...
Circular 19 (2006)
Formulario de Reporte de Cuentas Relacionadas.
circular 18 (2006)
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de Bayt al-Mal y los de su cabecilla Husayn al Shami y de Yousser Company for Finance and Investment
Circular 17 (2006)
Islamic Resistance Support Organization (IRSO).
Circular 16 (2006)
Banco Saderat de Irán.
Circular 15 (2006)
Publicación de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas
Circular 14 (2006)
Abd A-Hamid Sulaiman Al-Mujil y la sucursal filipina de la "International Islamic Relief Organization" (IIRO)
Circular 13 (2006)
Nuevo Superintendente
circular 12 (2006)
Plan de Numeración del Estado
Circular 11 (2006)
Lista de las personas y entidades designadas por constituir una amenaza al proceso de paz y reconciliación de Costa de Marfil.
Circular 10 (2006)
Nueva Numeración de la Central Telefónica
Circular 9 (2006)
Sitio en internet de la UAF
Circular 7 (2006)
Información actualizada de la Lista OFAC.
Circular 6 (2006)
Debida Diligencia sobre Cliente.
Circular 5 (2006)
Adición de los señores: BA'ASYIR, Abu Bakar; GUNAWAN, Gun Gun Rusma; RIFKI, Taufik; ANSHORI, Abdullah, a la lista de personas vinculadas a Usama bin Laden y al Qaida
Circular 4 (2006)
Advertencia del Departamento del Tesoro
Circular 3 (2006)
AHMED IDRIS NASREDDIN Circular No. 035-2002.
Circular 2 (2006)
Acuerdo No. 12-2005 y Acuerdo Especial No. 12-2005 E.
Circular 1 (2006)
Adición de Ahmed Idris Nasreddin en la lista de individuos y/o entidades, incluyendo la ejecución expedita del congelamiento de sus capitales, por considerarse vinculados a Usama bin Laden y Al Qaeda.
Circular 72 (2006) .
Para los fines pertinentes esta Superintendencia tiene a bien comunicarles que el 4 de enero de 2007 el Gobierno de los Estados Unidos de América, tiene planes de congelar...
Circular 71 (2006) .
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido...
Circular 70 (2006) .
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de los siguientes individuos y empresas...
Circular 69 (2006) .
Por este medio nos permitimos enviarle, calendario de 2007 para la remisión de información a través del Sistema de Transferencia, así como el de otros informes prudenciales.