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  1. AML / CFT Circulars
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AML / CFT Circulars



Circulars 2025

SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0056.
Inhabilitación para ejercer labores en bancos. Oficio SOJP N°10852-2025 de 28 de abril de 2025. Código: EXT-SBP-2025-02212.
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0055.
Uso de firma electrónica calificada. Oficios emitidos por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0054.
Acuerdo No. 3-2025
SBP-DPC-CIRCULAR-2025-0053
Integrity Guidelines Update
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0052
Aviso - Circular No. DG-006-2025 con fecha de 2 de febrero de 2025, del Registro Público.
EXT-SBP-2025-01892
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0051
Suspensión de pago de cheques - cuenta cerrada - BANISI. EXT-SBP-2025-02072
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0050
Jornada de trabajo y atención al público. Superintendencia de Bancos. 1° de mayo de 2025.
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0048
Resolución General SBP-RG-R-2025-00218 del 16 de abril de 2025.

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SBP-DR-FID-CIRCULAR-2025-0049
Resolución General Fiduciaria No. SBP-RG-FID-R-2025-00219
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0047
Suspensión del ejercicio de funciones en instituciones bancarias. Oficio No.8625 de 25 de marzo de 2025. Código EXT-SBP-2025-01570
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0046
Statement on the progress of the pilot plan to streamline bank account opening processes (identification of improvement).
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0045
Panama City Hall. Business and Advertising Oversight and Update Project.
SBP-DPC-FINAN-CIRCULAR-2025-0044
Update on Compliance Reports Related to AML/CFT/FPWMD. Adjuntos: Instructivo de los Reportes de Cumplimiento, Tabla de referencia de Reportes,Reporte 1-Informacion General de SOF Actualizado, Reporte 2-Estructura Accionaria y Junta Directiva de SOF Actualizado, Reporte 3-Información Operativa de SOF Actualizado, Reporte 4-Identificación de Factores de Riesgo de SOF Actualizado.
SBP-DPC-LSN-CIRCULAR-2025-0043
Update on Compliance Reports Related to AML/CFT/FPWMD. Adjuntos: Instructivo de los Reportes de Cumplimiento, Tabla de referencia de Reportes,Reporte 1-Informacion General de SOF Actualizado, Reporte 2-Estructura Accionaria y Junta Directiva de SOF Actualizado, Reporte 3-Información Operativa de SOF Actualizado, Reporte 4-Identificación de Factores de Riesgo de SOF Actualizado.
SBP-DPC-FACT-CIRCULAR-2025-0042
Update on Compliance Reports Related to AML/CFT/FPWMD. Adjuntos: Instructivo de los Reportes de Cumplimiento, Tabla de referencia de Reportes,Reporte 1-Informacion General de SOF Actualizado, Reporte 2-Estructura Accionaria y Junta Directiva de SOF Actualizado, Reporte 3-Información Operativa de SOF Actualizado, Reporte 4-Identificación de Factores de Riesgo de SOF Actualizado.
CF-DL9-97-No.002-2025 CIRCULAR-2025-0041.
Law 136-2013, Restoration of Panama City’s Casco Antiguo Historic Monument Site.
CF-L60-18-No.002-2025 CIRCULAR-2025-0040.
Law 60-2018, Amendment to Law 2, 1992. Restoration of “Colón Puerto Libre” (Colón Duty-Free Area)
CF-L3-85-No.002-2025 CIRCULAR-2025-0039.
Residential Mortgage Loans
(Law 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019, 255/2021)
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0038
Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos. (Jueves 17 y viernes 18 de abril). (Semana Santa)
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0036
Ref.: Cierre de la Oficina de Servicio de Atención al Cliente Bancario, sede David-Chiriquí. (19 de marzo de 2025).
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0036
Ref.: Cierre de la Oficina de Servicio de Atención al Cliente Bancario, sede David-Chiriquí. (19 de marzo de 2025).
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0035
ACUERDO NO. 2-2025
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0034
Exención de presentación del Átomo de Liquidez (LS02), por las festividades del carnaval.
SBP-DR-FINAN-CIRCULAR-2025-0033
ACUERDO NO. 1-2025. Que adopta una guía enunciativa del catálogo de cargos de personas expuestas políticamente.
SBP-DR-BDA-CIRCULAR-2025-0032
ACUERDO NO. 1-2025. Que adopta una guía enunciativa del catálogo de cargos de personas expuestas políticamente.
SBP-DR-CACAM-CIRCULAR-2025-0031
ACUERDO NO. 1-2025. Que adopta una guía enunciativa del catálogo de cargos de personas expuestas políticamente.
SBP-DR-SAPRE-CIRCULAR-2025-0030
ACUERDO NO. 1-2025. Que adopta una guía enunciativa del catálogo de cargos de personas expuestas políticamente.
SBP-DR-REMDI-CIRCULAR-2025-0029
ACUERDO NO. 1-2025. Que adopta una guía enunciativa del catálogo de cargos de personas expuestas políticamente.
SBP-DR-MP-CIRCULAR-2025-0028
ACUERDO NO. 1-2025. Que adopta una guía enunciativa del catálogo de cargos de personas expuestas políticamente.
SBP-DR-FACT-CIRCULAR-2025-0027
ACUERDO NO. 1-2025. Que adopta una guía enunciativa del catálogo de cargos de personas expuestas políticamente.
SBP-DR-EMT-CIRCULAR-2025-0026
ACUERDO NO. 1-2025. Que adopta una guía enunciativa del catálogo de cargos de personas expuestas políticamente.
SBP-DR-LSN-CIRCULAR-2025-0025
ACUERDO NO. 1-2025. Que adopta una guía enunciativa del catálogo de cargos de personas expuestas políticamente.
SBP-DR-BHN-CIRCULAR-2025-0024
ACUERDO NO. 1-2025. Que adopta una guía enunciativa del catálogo de cargos de personas expuestas políticamente.
SBP-DR-FID-CIRCULAR-2025-0023
Issuance of Rule No. 1-2025
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0022
Issuance of Rule No. 1-2025
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0014
Circular SBP-DR-CIRCULAR-2024-0020 Regarding "Bank Rating" (BAN23).
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0013.
New Headquarters of the Superintendency of Banks of Panama.
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0012.
Submission of Liquidity Reports (LS02) and (AT10).
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0011.
Notice on lost checkbook. Banco Delta, S.A.
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0010.
Notice on the launch of the plan to facilitate the bank account opening process.
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0009.
Presentation of the 2024 Financial Results and the 2025-2026 Regulatory Roadmap.
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0008.
Information Transfer. Report of Loss of Personal Identification Document. Code EXT-SBP-2025-00301.
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0007.
Temporary Modification of Working Hours and Customer Service at the Superintendency of Banks.
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0006.
Limit for payments on obligations payable within one hundred and eighty-six (186) calendar days.
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0005.
Update of (BAN11) “Inactive Accounts and Securities Report” y and Auxiliary Table (SB89) – Rule No. 5-2009
CF-DL9-97-No.001-2025 CIRCULAR-2025-0003.
Law 136-2013, Restoration of Panama City’s Casco Antiguo Historic Monument Site.
CF-L60-18-No.001-2025 CIRCULAR-2025-0002.
Law 60-2018, Amendment to Law 2, 1992. Restoration of “Colón Puerto Libre” (Colón Duty-Free Area)
CF-L3-85-No.001-2025 CIRCULAR-2025-0004.
​Residential Mortgage Loans
(Law 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019, 255/2021)
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0001.
Submission of information through the ITBANk system for holidays or national days in 2025

Circulars 2024

SBP-DR-FID-CIRCULAR-2024-0093.
Request for Information on Trustors with Unknown Whereabouts.Form (SB-FIDPD-01).