Todas las circulares | Superintendencia de Bancos de Panamá

Circulares 2019

Circular 092 (2019).

Acuerdo No.009-2019. Por medio del cual se modifica el artículo 2 del Acuerdo No.006-2012 sobre normas técnicas de contabilidad de aplicación para los bancos establecidos en Panamá.

Circular 091 (2019).

Cuestionario de Cumplimiento de la Ley 56 de 2017 - Fiduciarias

Circular 090 (2019).

Cuestionario de Cumplimiento de la Ley 56 de 2017

Circular 089 (2019).

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Circular 088 (2019).

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Circular 087 (2019).

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Circular 086 (2019).

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Circular 085 (2019).

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Circular 084 (2019).

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Circular 083 (2019).

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Circular 082 (2019).

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Circular 081 (2019).

Inscripción de panameños nacidos en el exterior (Nota 139/DNRC de 29 de agosto de 2019 Tribunal Electoral).

Circular 080 (2019).

Comunicado del Tribunal Electoral sobre inscripción de panameños nacidos en el exterior.

Circular 079 (2019).

Resolución SBP-0169-2019 Ordena la Toma de Control Administrativo y Operativo de Allbank Corp.

Circular 078 (2019).

Acuerdo No.008-2019 por medio del cual se adiciona el artículo 11-A al Acuerdo No.005-2011 sobre Gobierno Corporativo.

Circular 077 (2019).

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - SAPRE

Circular 076 (2019).

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - BDA

Circular 075 (2019).

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - CACAM

Circular 074 (2019).

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. -FINAN

Circular 073 (2019).

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - FACT

Circular 072 (2019).

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - LSN

Circular 071 (2019).

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - BHN

Circular 070 (2019).

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - REMDI

Circular 069 (2019).

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - FID

Circular 068 (2019).

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - BANCOS

Circular 067 (2019).

Remisión de información. Oficio SOJPN°11706-2019 de 12 de junio de 2019.

Circular 066 (2019).

Remisión de Información. Banco La Hipotecaria, S.A., Cheque Extraviado.

Circular 065 (2019).

Acuerdo No. 7-2019. Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No.005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Circular 064 (2019).

Acuerdo No. 7-2019. Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No.005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Circular CFL 3-85-No.003-2019.

Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013 y 66/2017).

Circular CF-DL9-97-No.003-2019.

Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Circular 063 (2019).

Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendario.

Circular 062 (2019).

Recordatorio de disposiciones del Acuerdo 4-2010 sobre Auditoría Externa (artículos 6 y 10)

Circular 061 (2019).

Acuerdo No.006-2019. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No.003-2018 que establece los requerimientos de capital para los instrumentos financieros registrados en la cartera de negociación.

Circular 060 (2019).

Modificación de la Ley 80 de 8 de noviembre de 2012, que dicta normas de incentivo para la actividad turística en Panamá. (Régimen del FECI)

Circular 059 (2019).

Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea

Circular 058 (2019).

Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea

Circular 057 (2019).

Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea

Circular 056 (2019).

Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea

Circular 055 (2019).

Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea

Circular 054 (2019).

Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea

Circular 053 (2019).

Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea

Circular 052 (2019).

Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea

Circular 051 (2019).

Documentos adoptados por la UAF en la Resolución Administrativa No.5-2019 - Guias y Manuales:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea

Circular 050 (2019).

Acuerdo No. 005-2019 lineamientos para los bancos y fiduciarias que presten servicios como canales de comercialización alternativo de seguros.

Circular 049 (2019).

Acuerdo No. 005-2019 lineamientos para los bancos y fiduciarias que presten servicios como canales de comercialización alternativo de seguros.

Circular 048 (2019).

Acuerdo No. 004-2019 modifica el artículo 2 del Acuerdo No. 006-2017 sobre banca compartida.

Circular 047 (2019).

Acuerdo No.003-2019. Que modifica el Anexo Técnico del Acuerdo No. 11-2018 sobre Riesgo Operativo.

Circular 046 (2019).

Acuerdo No.002-2019. Que modifica el Acuerdo No. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios”. - FIDUCIARIAS.

Circular 045 (2019).

Acuerdo No.002-2019. Que modifica el Acuerdo No. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios”. - BANCOS.