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  1. Todas las circulares
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Todas las circulares



Circulares 2019

Circular 044 (2019).
Acuerdo No.001-2019. Por medio del cual se establece un Catálogo de Señales de Alerta para la Detección de Operaciones Sospechosas relacionadas con Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para las empresas de remesas de dinero y casas de cambio. - REMDI.
Circular 043 (2019).
Acuerdo No.001-2019. Por medio del cual se establece un Catálogo de Señales de Alerta para la Detección de Operaciones Sospechosas relacionadas con Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para las empresas de remesas de dinero y casas de cambio. - CACAM.
Circular 042 (2019).
Comunicar que desde el martes 9 de abril hasta el jueves 12 de abril de 2019, de forma temporal, la Superintendencia de Bancos laborará en el siguiente horario: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., a fin de compensar las horas de la mañana, que no se han de laborar, del día 18 de abril de 2019 (Jueves Santo). (Fiduciarias)
Circular CFL 3-85-No.002-2019.
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013 y 66/2017).
Circular CF-DL9-97-No.002-2019.
Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular 041 (2019).
Comunicar que desde el martes 9 de abril hasta el jueves 12 de abril de 2019, de forma temporal, la Superintendencia de Bancos laborará en el siguiente horario: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., a fin de compensar las horas de la mañana, que no se han de laborar, del día 18 de abril de 2019 (Jueves Santo).
Circular 040 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - EMPRESAS FINANCIERAS.
Circular 039 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - SAPRE.
Circular 038 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - LEASING.
Circular 037 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - FACTORING.
Circular 036 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - BHN.
Circular 035 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - BDA.
Circular 034 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - FIDUACIARIA.
Circular 033 (2019).
Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - BANCOS.
Circular 032 (2019).
Documento ilegítimo de la Superintendencia de Bancos.
Circular 031 (2019).
Apertura de cuentas bancarias a Empresas de Remesas de Dinero.
Circular 030 (2019).
Apertura de cuentas bancarias a Casas de Cambio.
Circular 029 (2019).
Remisión de Información. Mercantil Banco, S.A Cheque Hurtado.
Circular 028 (2019).
Invitación a desayuno que se ofrecerá con motivo de la presentación Centro Bancario Internacional: Desempeño 2018.
Circular 027 (2019).
Corrección de Circular No.SBP-DPC-FACT-0118-2018 sobre el nuevo sistema para el envío de la información - Transferencia de Información Digital para los Sujetos Obligados (TIDSO).
Circular 026 (2019).
Corrección de Circular No.SBP-DPC-FINAN-0117-2018 sobre el nuevo sistema para el envío de la información - Transferencia de Información Digital para los Sujetos Obligados (TIDSO).
Circular 025 (2019).
Corrección de Circular No SBP-DPC-LSN-0119-2019 sobre el nuevos sistema para el envío de la información - Transferencia de Información Digital para los Sujetos Obligados (TIDSO).
Circular 024 (2019).
Nombramiento de los Responsable de Cumplimiento. REMESAS
Formulario SB-OC-1
Circular 023 (2019).
Nombramiento de los Responsable de Cumplimiento. CASAS DE CAMBIOS
Formulario SB-OC-1
Circular 022 (2019).
Compilación de las Circulares No. SBP-DPC-REMDI-0012-2019 y No. SBP-DPC-REMDI-0015-2019 sobre TIDSO. Anexo 1 y Anexo 2
Circular 021 (2019).
Compilación de las Circulares No. SBP-DPC-CACAM-0013-2019 y No. SBP-DPC-CACAM-0016-2019 sobre TIDSO. Anexo 1 y Anexo 2
Circular 020 (2019).
Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos. FIDUCIARIAS
Circular 019 (2019).
Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 018 (2019).
Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018.
Circular 017 (2019).
Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendarios.
Circular 016 (2019).
Nuevo sistema para el envío de la información: Transferencia de Información Digital para los Sujetos Obligados (TIDSO). - REMESAS
Circular 015 (2019).
Nuevo sistema para el envío de la información: Transferencia de Información Digital para los Sujetos Obligados (TIDSO). - CASA DE CAMBIOS
Circular 014 (2019).
Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público durante la Jornada Mundial de la Juventud.- FIDUCIARIAS
Circular 013 (2019).
Requerimientos de Información remitida a la Superintendencia de Bancos.- CASA DE CAMBIOS Anexo 1 y Anexo 2
Circular 012 (2019).
Requerimientos de Información remitida a la Superintendencia de Bancos.- REMESAS Anexo 1 y Anexo 2
Circular 011 (2019).
Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público durante la Jornada Mundial de la Juventud.
Circular 010 (2019).
Presentación de información a través del sistema ITBANk del año 2019
Circular CFL 3-85-No.001-2019.
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013 y 66/2017).
Circular CF-DL9-97-No.001-2019.
Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular 009 (2019).
Horario bancario durante la Jornada Mundial de la Juventud
Circular 008 (2019).
Resolución General Fiduciaria No. SBP-FID-0036-2018
Circular 007 (2019).
Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0002-2018. REMDI
Circular 006 (2019).
Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018. BDA
Circular 005 (2019).
Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018. BHN
Circular 004 (2019).
Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018. CACAM
Circular 003 (2019).
Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018. Financieras
Circular 002 (2019).
Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018. Leasing
Circular 001 (2019).
Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018. SAPRE

Circulares 2018

Circular 126 (2018).
Calendario para la presentación de informes de FECI 2019.
Circular 125 (2018).
Resolución General SBP-RG-0003-2018.