All Circulars

SBP-DS-FECI-CIRCULAR-2024-0091.

2025 Calendar for the presentation of the FECI Form.

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0090.

Frecuencia del envío de la estructura (BAN04) “Tabla de Tasas Activas y Pasivas”.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0089.

Oficio. Atención de Oficio No. 12,491 de 14 de noviembre de 2024. Prohibición de uso de tarjetas de crédito, débito y emisión de cheques. Joana Prisilda Alvarado Sáenz. Código EXT-SBP-2024-05940.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0088.

Documento ilegítimo. Utilización del Logo de esta Superintendencia. Entidad sin licencia bancaria.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0086.

Oficio No.29302 de 30 de octubre de 2024. Cumplimiento del Circuito Judicial de Panamá – Extinción de penas. Catherine Michelle Barrios Garibaldo. Código EXT-SBP-2024-05671

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0087.

Reportes de eventos e intentos de fraude de Banca Electrónica.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General De Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-R-2024-00660. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo No. 10-2015, para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-R-2024-00660. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo No. 10-2015, para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos. (24 y 31 de diciembre de 2024).

Asistencia-Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998 - 2023, en su quinta edición y la Edición Especial del Libro Conmemorativo “25 Aniversario de la Superintendencia de Bancos de Panamá”.

Asistencia-Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998 - 2023, en su quinta edición y la Edición Especial del Libro Conmemorativo “25 Aniversario de la Superintendencia de Bancos de Panamá”.

SBP-DPC-FID-CIRCULAR-2024-0065.

Update of the Self-Assessment Questionnaire for AML/CFT/FPWMD of trusts. User manual

SBP-DPC-FINAN-CIRCULAR-2024-0067.

Update of the Self-Assessment Questionnaire for AML/CFT/FPWMD for finance companies. User manual

SBP-DPC-FACT-CIRCULAR-2024-0066.

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación para la PBC/FT/FPADM de Factoring Manual de Usuario

SBP-DPB-LSN-CIRCULAR-2024-0064.

Update of the Self-Assessment Questionnaire for AML/CFT/FPWMD of leasings. User manual

SBP-DPC-REMDI-CIRCULAR-2024-0068.

Update of the Self-Assessment Questionnaire for AML/CFT/FPWMD for money service companies User Manual

SBP-DPC-CACAM-CIRCULAR-2024-0069.

Update of the Self-Assessment Questionnaire for AML/CFT/FPWMD for foreign exchange bureau. User Manual

SBP-DPC-CIRCULAR-2024-0063.

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación para la PBC/FT/FPADM de bancos. Manual de Usuario

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0062.

Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998 - 2023, en su quinta edición y la Edición Especial del Libro Conmemorativo “25 Aniversario de la Superintendencia de Bancos de Panamá”. La presente circular está dirigida a los gerentes generales de los bancos.

SBP-DR-FID-CIRCULAR-2024-0061.

Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998 - 2023, en su quinta edición y la Edición Especial del Libro Conmemorativo “25 Aniversario de la Superintendencia de Bancos de Panamá”. La presente circular está dirigida a los gerentes generales de las empresas fiduciarias.

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0060.

CF-L60-18-No.004-2024 CIRCULAR-2024-0057.

Law 60-2018, Amendment to Law 29-1992. Restoration of “Colón Puerto Libre” (Colón Duty-Free Area)

CF-L3-85-No.004-2024 CIRCULAR-2024-0059.

Residential Mortgage Loans
(Law 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019, 255/2021)

CF-DL9-97-No.004-2024 CIRCULAR-2024-0058.

Law 136-2013, Restoration of Panama City’s Old Quarter (Casco Viejo) Historic Monument Site

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0055.

General information of trustees’ website update.

SBP-DR-FID-CIRCULAR-2024-0054.

General information of trustees’ website update.

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0053.

Update to the Structure of the Report (Átomo) for Banking Shareholding Companies (AT13)

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0052.

Appointment of the Superintendent of Banks

SBP-DS-FECI-CIRCULAR-2024-0051

Minimum Documentation Required for Submitting FECI Claims

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0050.

Official Notice No. 25626 dated August 22, 2024. Supervisory Court
in Preliminary Proceedings of the Judicial Circuit of Panama – Annulment of precautionary measure.
Code EXT-SBP-2024-04203.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0049.

Circulation of Illegitimate Document

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0048.

Circulación de Circulation of Illegitimate Document

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0047.

Article 5 of General Resolution SBP-RG-R-2024- 00375 dated July 19, 2024. Anexo 1. Anexo 2.

SBP-DPC-REMDI-CIRCULAR-2024-0046.

Compliance Requirements Update.
Reporte 1 - Información General
Reporte 2 - Estructura Accionaria y Junta Directiva
Reporte 3 - Información Operativa
Tabla de Divisas REMDI

SBP-DPC-CACAM-CIRCULAR-2024-0045.

Compliance Requirements Update
Reporte 1 - Información General
Reporte 2 - Estructura Accionaria y Junta Directiva
Reporte 3 - Información Operativa
Tabla de Divisas CACAM

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0043.

Disqualification for Handling Cash and SecuritiesOfficial Notice No. 19,498 dated July 16, 2024. Code EXT-SBP-2023-05019.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0042.

Superintendency of Banks working hours and customer service.

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0041.

Official Notice No. 21316 dated July 13, 2024, of the Supervisory Court in Preliminary Proceedings of the Accusatory Criminal System. Code EXT-SBP-2024-03462

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0040.

Submission of Information General Directorate of Revenue Notification of checks for tax payment. Code EXT-SBP-2024-03540
Resoluciones 201-1210 y 201-960.

SBP-DR-CIRCULAR-2024-0038.

General Resolution SBP-RG-R-2024-00375
dated July 19, 2024