Circulares de Prevención

Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.

Acuerdo No. 13-2019. Por medio del cual se modifica el artículo 3 del Acuerdo No. 006-2018 que actualiza las tarifas por servicios especiales.

Acuerdo No. 13-2019. Por medio del cual se modifica el artículo 3 del Acuerdo No. 006-2018 que actualiza las tarifas por servicios especiales.

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para bancos. Manual Módulo de Formularios CASA DE REMESAS

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para bancos. Manual Módulo de Formularios CASA de CAMBIOS

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para bancos. Manual Módulo de Formularios FACTORING

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para bancos. Manual Módulo de Formularios LEASING

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para bancos. Manual Módulo de Formularios FINANCIERAS

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para bancos. Manual Módulo de Formularios FIDUCIARIAS

Actualización del Cuestionario de Autoevaluación de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para bancos. Manual Módulo de Formularios BANCOS

Resolución No. 205-2019 Liquidación Forzosa ALLBANK CORP (Artículos 154 y siguientes de la Ley Bancaria).

Acuerdo No. 12 (2019). Por medio del cual se dictan disposiciones sobre las inversiones en valores.

Modificación de la Ley 4 de 17 de mayo de 1994, que establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario para dictar las medidas que lo impulsan.

Resolución General SBP-RG-0191-2019. Por medio de la cual se adoptan las medidas que las entidades bancarias deberán implementar para participar en el Sistema de Liquidación en Tiempo Real (LBTR).

Guías para la implementación del enfoque basado en riesgos para el sector de Empresas de Leasing.

Guías para la implementación del enfoque basado en riesgos para el Sector Fiduciario.

Guías para la implementación del enfoque basado en riesgos para el sector de Casas de Cambio.

Guías para la implementación del enfoque basado en riesgos para el sector de Empresas de Remesas.

Guías para la implementación del enfoque basado en riesgos para el sector de Empresas de Factoring.

Guías para la implementación del enfoque basado en riesgos para el sector de Financieras.

Guías para la implementación del enfoque basado en riesgos para el Sector Bancario.

Acuerdo No. 011-2019.Por medio del cual se modifica el artículo 27 del Acuerdo No. 004-2013 que establece disposiciones sobre la gestión y administración del riesgo de crédito inherente a la cartera de crédito y operaciones fuera de balance.

Informamos que mediante Resolución SBP-0191-2019 de 9 octubre de 2019, esta Superintendencia, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 133 de la Ley Bancaria, ha ordenado EXTENDER por un período de hasta treinta (30) días adicionales, a partir del vencimiento del término señalado en la Resolución SBP-0169-2019 de 9 de septiembre de 2019, la medida de TOMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO y OPERATIVO

ACLARACION DE CIRCULAR NO. SBP-DR-FID-0091-2019-FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIOS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 56 DE 2017.

ACLARACION DE CIRCULAR NO. SBP-DR-0090-2019 -FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIOS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 56 DE 2017.

Ley 60-2018 que reforma la Ley 29-1992. Restauración-Colón Puerto Libre.

Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019)

Ley 136-2013 Restauración Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Acuerdo No. 010-2019. Por medio del cual se adiciona el artículo 8-A al Acuerdo No. 6-2009 que establece las normas para límites de Concentración de Riesgos a Grupos Económicos y Partes Relacionadas.

Acuerdo No.009-2019. Por medio del cual se modifica el artículo 2 del Acuerdo No.006-2012 sobre normas técnicas de contabilidad de aplicación para los bancos establecidos en Panamá.

Cuestionario de Cumplimiento de la Ley 56 de 2017 - Fiduciarias

Cuestionario de Cumplimiento de la Ley 56 de 2017

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción de panameños nacidos en el exterior (Nota 139/DNRC de 29 de agosto de 2019 Tribunal Electoral).

Comunicado del Tribunal Electoral sobre inscripción de panameños nacidos en el exterior.

Resolución SBP-0169-2019 Ordena la Toma de Control Administrativo y Operativo de Allbank Corp.

Acuerdo No.008-2019 por medio del cual se adiciona el artículo 11-A al Acuerdo No.005-2011 sobre Gobierno Corporativo.

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - SAPRE

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - BDA

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - CACAM

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. -FINAN

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - FACT

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - LSN