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  1. Circulares de Prevención
  2. Circulares de Prevención

Circulares de Prevención



Circulares 2011

Circular CF-DL9-97 1-2011 (2011).
Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 01 (2011).
Presentación de información a través del Sistema ITBank, por motivo de la conmemoración del Día de los Mártires (9 de enero).

Circulares 2010

Circular 10 (2010).
Acuerdo No. 10-2009 y Circular No. 63-2009
Circular No. 68 (2010)
Calendario 2011 para la presentación del Formulario FECI
Circular No. 8 (2010)
Nuevos productos beneficiados con la tasa de descuento mayor, según lo establece el Artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 29 de 1996, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 33 de 2010..
Circular No. 7 (2010)
Remisión de circulares a través del buzón de Soporte Bancos de la SBP
Circular No.6 (2010)
Nuevo Formulario FECI para la presentación de informes mensuales de descuentos y/o retenciones aplicadas.
Circular No. 5 (2010)
Retención del 1% del Régimen del Feci, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 2 de la Ley 4 de 1994.
Circular No. 4 (2010)
Financiamientos otorgados a través de tarjetas de crédito a personas de la tercera edad, pensionados y/o jubilados. (Circular FECI No. 002-2005 de 17 de enero de 2005).
Circular No. 3 (2010)
Solicitud de Información. Préstamos otorgados a empresas establecidas en Zona franca. (Artículo 25 del Decreto Ejecutivo 29 de 1996. Circular Feci No. 2-98).
Circular No. 2 (2010)
Reglamentación del Régimen del FECI. Modificación del Decreto Ejecutivo No. 29 de 1996, por el Decreto Ejecutivo No. 33 de 2010.
Circular No. 1 (2010)
Modificación del Criterio de Interpretación de FECI sobre los préstamos otorgados a empresas establecidas en Zona franca.
(Artículos 2, 7 y 8 de la Ley 4 de 1994). Ley 49 de 2009
Circular 9 (2010)
Circular FID No. 017-2008
Circular 8 (2010)
Personas Expuestas Políticamente (PEP's).
Circular 7 (2010)
Modificaciones de la Lista Consolidada.
Circular 6 (2010)
Remisión de Circulares a través del Buzón de Soporte de Bancos de la SBP
Circular 5 (2010)
Comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Circular 4 (2010)
Roseville Investments, S.A. y Tremaine Corp.
Circular 3 (2010)
Plan de Revisión y/o Actualización de Expedientes.
Circular 2 (2010)
Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 1 (2010)
Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento. Art. 1, numeral 7 y Art.5 de la Ley 42-2000
Circular 67 (2010).
Acuerdo No. 009-2010
Circular 66 (2010).
Calendario 2011 de la Cámara de Compensación. Banco Nacional de Panamá.
Circular 64 (2010).
Acuerdo No. 008-2010
Circular 63 (2010).
Notificación de fraudes en los canales electrónicos
Circular 62 (2010).
Circular No. 50-2004, Circular No. 57-2009 y Decreto Ejecutivo No.246 de 2004
Circular 61 (2010).
Remisión de Información. Suspensión de pago de ciento cuarenta y nueve (149) cheques. Banco Trasatlántico, S. A.
Circular 60 (2010).
Resolución General No.001-2010
Circular 59 (2010).
Presentación de información a través del Sistema ITbank, por motivo de Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo
Circular 58 (2010).
Acuerdo No. 007-2010
Circular 57 (2010).
Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de CAJA DE AHORROS.
Circular 56 (2010).
Acuerdo No. 6-2010
Circular 55 (2010).
Acuerdo No. 4-2010
Circular 54 (2010).
Suspensión de pago de treinta y cuatro (34) cheques. Banco Universal, S. A.
Circular 53 (2010).
Presentación de información a través del Sistema ITbank, por motivo de Fiestas Patrias.
Circular 52 (2010).
Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de BANCAFé (PANAMá), S. A.
Circular 51 (2010).
Modificaciones de la Lista Consolidada
Circular 50 (2010).
Personas Expuestas Políticamente (PEP's).
Circular 49 (2010).
Acuerdo 5-2010
Circular 48 (2010).
Formato RUC o Cédula
Circular CF-DL9-97 2-2010 (2010).
Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 3-2010 (2010).
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)
Circular 47 (2010).
Encuesta sobre Comisiones y Cargos
Circular 46 (2010).
Comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Circular 45 (2010).
Átomo de Generales de Banco (AT05).
Circular 44 (2010).
Acuerdo No. 004-2010
Circular 43 (2010).
Modificación de fecha de la Circular No. 30-2010 (Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de BANCAFé (PANAMá), S.A.)
Circular 42 (2010).
Modificación de fecha de la Circular No. 31-2010 (Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de Caja de Ahorros)
Circular 41 (2010).
Resolución J.D. No. 036-2010
Circular 40 (2010).
Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios y Fiduciarios (Acuerdo 12-2005).