Últimas resoluciones publicadas

Resolución SBP-PSO-R-2024-00698.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa
“PAGO VIRTUAL DEL SUR PANAMÁ, S.A.”, como Emisor de Medio de Pago y en
consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en
materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Resolución SBP-PSO-R-2024-00688.

Expedir el registro de la empresa “Diamond Pacific Factoring, S.A. (DIPAFACT)”, como empresa de factoring y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado y supervisada por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Resolución SBP-JD-R-2024-00650.

Superintendente interina.

Resolución SBP-BAN-R-2024-00649.

Autorizar a TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. a cerrar definitivamente el Centro de Atención Centennial, ubicado Centennial Mall, Vía Centenario, distrito de Panamá, provincia de Panamá.

Resolución SBP-BAN-R-2024-00620.

Autorizar a BANISTMO S.A., para llevar a cabo el cierre definitivo de
la Sucursal Changuinola, ubicada en Avenida 17 de abril, provincia de Bocas del Toro.

Resolución SBP-JD-R-2024-00652.

Designar al director RAFAEL GUARDIA PÉREZ, como Presidente de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, por el período de un (1) año, contado a partir del 16 de diciembre de 2024 y con vencimiento el 15 de diciembre de 2025.

Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-R-2024-00660.

Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo No. 10-2015, para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. G.O. 30186-A de 27 de diciembre de 2024.

Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-PSO-R-2024-00662 .

Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 5-2015, el artículo 9 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros No. 4-2018 y el artículo 5 del Acuerdo No. 5-2018 del Acuerdo de Prevención para otros Sujetos Obligados financieros para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. G.O. 30186-A de 27 de diciembre de 2024

Resolución SBP-PSO-R-2024-00610.

Expedir el registro de la empresa “Dale Ventures Financiera, S.A.”, como empresa financiera y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado y supervisado por la Superintendencia de Bancos, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Resolución SBP-PSO-R-2024-00609.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa “FINANCIERA FINANCARD, S.A.”, como Empresa de Remesa de Dinero electrónico y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se le asigna el código: REMDI-044.