Resoluciones PSO

Resolución SBP-PSO-R-2024-00698.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa
“PAGO VIRTUAL DEL SUR PANAMÁ, S.A.”, como Emisor de Medio de Pago y en
consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en
materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Resolución SBP-PSO-R-2024-00688.

Expedir el registro de la empresa “Diamond Pacific Factoring, S.A. (DIPAFACT)”, como empresa de factoring y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado y supervisada por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Resolución SBP-PSO-R-2024-00610.

Expedir el registro de la empresa “Dale Ventures Financiera, S.A.”, como empresa financiera y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado y supervisado por la Superintendencia de Bancos, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Resolución SBP-PSO-R-2024-00609.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa “FINANCIERA FINANCARD, S.A.”, como Empresa de Remesa de Dinero electrónico y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se le asigna el código: REMDI-044.

Resolución No. 002 (2020).

Por la cual se reduce temporalmente los costos de inspecciones a las empresas de remesas de dinero.

Resolución No. 001 (2020).

Que reduce temporalmente los costos de inspecciones a otros sujetos obligados financieros.

Resolución No. 002 (2018).

Por la cual se establece la metodología para el cálculo de los costos de inspecciones a las empresas de remesas de dinero. G.O. N° 28690 de 8 de enero de 2019.

Resolución No. 001 (2018).

Por la cual se establece la metodología para el cálculo de los costos de inspecciones a otros sujetos obligados financieros. G.O. N° 28690 de 8 de enero de 2019.